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AML

Articoli
Vigilanza

Le nuove indicazioni del GAFI per l’ecosistema AML in materia di assessment nazionale antiriciclaggio

30 Gennaio 2025

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il GAFI raccomanda ad ogni paese di effettuare una valutazione periodica del proprio sistema di contrasto (national risk assessment) e, dopo l’individuazione delle relative minacce e delle vulnerabilità, adottare le conseguenti misure di mitigazione e rimedio.
Attualità
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e AI: gli indicatori di anomalia della UIF americana

16 Gennaio 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza gli indicatori di anomalia definiti dall’Autorità Antiriciclaggio USA contro le frodi perpetrate ai danni degli intermediari finanziari mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Flash News
Antiriciclaggio

Sull’estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività

16 Gennaio 2025
Banca d'Italia ha posto in consultazione l'estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e sull'organizzazione, procedure e controlli interni AML/CFT.
Flash News
Antiriciclaggio

Le dichiarazioni dovute all’UIF per le operazioni in oro

16 Gennaio 2025
UIF, con comunicazione del 15 gennaio 2025, fornisce delle precisazioni sulle dichiarazioni dovute all'Autorità per le operazioni in oro, in seguito all'entrata in vigore, il prossimo 17 gennaio 2025, del D. Lgs. 211/2024.
Flash News
Antiriciclaggio

Controlli su denaro contante: il decreto di adeguamento in GU

3 Gennaio 2025
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE.
Flash News
Antiriciclaggio

Questionario AML Banca d’Italia 2024: le statistiche aggregate

2 Gennaio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato le statistiche aggregate su alcune delle variabili acquisite dalle risposte ai questionari antiriciclaggio (AML) compilati dagli intermediari nel 2024, relative all’anno 2023.
Flash News
Antiriciclaggio

Travel rule: in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento

30 Dicembre 2024
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Sulla responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazioni sospette

20 Dicembre 2024
[ Tribunale di Venezia, 04 dicembre 2024, n. 4419 – Pres. Campagner, Est. Bassi ]
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 4419/2024, si è pronunciato sulla responsabilità di una banca in relazione all'asserita violazione degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'omessa segnalazione di operazioni sospette (SOS) all'UIF.
Flash News
Antiriciclaggio

Casistiche di riciclaggio: il settimo numero del Quaderno UIF

20 Dicembre 2024
L'UIF ha pubblicato il settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, con alcune delle analisi più significative condotte di recente dall'Unità di Informazione Finanziaria, relative ad un insieme eterogeneo di fenomeni.
Flash News
Antiriciclaggio

Collegi antiriciclaggio: quarta relazione EBA sul loro funzionamento

17 Dicembre 2024
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la quarta relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Flash News
Antiriciclaggio

Vigilanza AML: rapporto EBA sull’attività delle Autorità nazionali

13 Dicembre 2024
EBA ha pubblicato i risultati del quarto e ultimo ciclo di verifiche degli approcci delle autorità competenti per affrontare i rischi AML nel settore bancario, evidenziando al contempo le buone pratiche per la cooperazione e le valutazioni del rischio.
Attualità
Antiriciclaggio

AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio

13 Dicembre 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.

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AI Act: primi adempimenti per gli operatori


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