Flash News
Convegno alla Ca’ Foscari sul nuovo assetto antiriciclaggio nell’era digitale
17 Dicembre 2025
Il 9 gennaio 2026 l’Università Ca’ Foscari di Venezia ospiterà il convegno “Il nuovo assetto antiriciclaggio nell’era della digitalizzazione”, iniziativa organizzata con il patrocinio di ADDE, l’Associazione dei docenti di diritto dell’economia.
Flash News
Autovalutazione rischio AML e sistema di governance delle banche
12 Dicembre 2025
L’autovalutazione del rischio AML si colloca come elemento strutturale del sistema di governance antiriciclaggio, come delineato dalle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.
Flash News
Sull’individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche
26 Novembre 2025
Il CNDCEC ha pubblicato uno studio che affronta in modo sistematico il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.
Attualità
Antiriciclaggio e cripto-attività
Evoluzione del quadro regolatorio e profili di vigilanza
26 Novembre 2025
Jeffrey Greenbaum, Partner, Hogan Lovells
Elisabetta Zeppieri, Counsel, Hogan Lovells
Andrea Manta, Hogan Lovells
Il contributo analizza l’evoluzione del quadro regolatorio in materia di antiriciclaggio applicabile alle cripto-attività, alla luce delle recenti riforme che hanno portato ad una ridefinizione degli strumenti di vigilanza a livello europeo.
Flash News
Il processo di autovalutazione del rischio AML: quadro di riferimento
25 Novembre 2025
L’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sancisce l’obbligo per i soggetti obbligati di effettuare un'analisi del rischio di riciclaggio cui è esposto l’ente, anche nota come autovalutazione del rischio AML.
Approfondimenti
Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package
12 Novembre 2025
Andrea Fedi, Partner, Legance
Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.
Flash News
Autovalutazione rischio AML: buone prassi Banca d’Italia al webinar 15/01
10 Novembre 2025
La nostra Rivista ha organizzato per il 15/01/2026 un webinar sui presidi di governance, le metodologie e gli strumenti per svolgere l'esercizio di autovalutazione antiriciclaggio, come richiesto da Banca d’Italia nelle raccomandazioni rivolte a banche e intermediari vigilati.
Giurisprudenza
Adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca
24 Ottobre 2025
[ ABF Milano, 28 maggio 2025, n. 5190 – Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare
]
Il Collegio di Milano dell’ABF, con decisione n. 5190/2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007.
Flash News
Autovalutazione antiriciclaggio: raccomandazioni Banca d’Italia
24 Ottobre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato delle raccomandazioni e delle buone prassi per gli intermediari soggetti a vigilanza, sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CTF).
