AML - Approfondimenti e novità

Giurisprudenza

Banca e Finanza Conto corrente Servizi di pagamento

Adeguata verifica AML e restrizioni al conto corrente

11 Settembre 2026

[ ABF Milano, 26 maggio 2026, n. 4695 – Pres. Tina, Rel. Abate ]

L'ABF di Milano (4695/2026) sulla legittimità delle limitazioni ad un conto corrente aziendale in ragione della scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante della società, nelle more del procedimento per il rinnovo dello stesso.

Flash News

Antiriciclaggio

Gioco e scommesse: FATF/GAFI sui rischi AML

10 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato uno studio sui rischi AML/CTF/CPF nell'ambito del gioco e delle scommesse.

Flash News

Antiriciclaggio Banche e intermediari

FATF/GAFI: sulla crescita dell’hawala e dei flussi finanziari illeciti

4 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale mette in evidenza il ruolo crescente del sistema bancario sommerso, dell’hawala e di altri fornitori di servizi simili (HOSSP) nel facilitare i flussi finanziari illeciti.

Giurisprudenza

Contratti e Garanzie Tutele Società

Sulla pubblicazione dei dati personali degli azionisti

4 Settembre 2026

[ Corte di Giustizia UE, Sez. I, 3 settembre 2026, C-798/24 – Pres. Biltgen, Rel. von Danwitz ]

La CGUE (C-798/24) sulla legittimità di una normativa nazionale che imponga alle società di pubblicare i dati personali relativi agli azionisti, anche di minoranza, allo scopo di garantire un contesto imprenditoriale trasparente.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLD: indagine AMLA sui punti di contatto centrale

18 Agosto 2026

AMLA ha avviato un'indagine sui Central Contact Points - punti di contatto centrale.

Flash News

Antiriciclaggio

Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati

23 Luglio 2026

AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.

Flash News

Antiriciclaggio

Referente SOS: chiarimenti CNDCEC per studi associati e STP

22 Luglio 2026

Il CNDCEC ha pubblicato un’informativa relativa all’individuazione del referente SOS negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP) alla luce delle nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Flash News

Antiriciclaggio

ITS AMLA sulla cooperazione in materia di vigilanza AML e CTF

22 Luglio 2026

AMLA ha emanato una bozza di ITS (Implementing Technical Standards) relativi alla cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza finanziaria in materia di vigilanza diretta.

Flash News

Antiriciclaggio

Relazione annuale AMLA sulle attività svolte nel 2025

16 Luglio 2026

La presidente di AMLA ha presentato al Parlamento europeo la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità del 2025 e una panoramica dei principali risultati da questa raggiunti.

Flash News

Antiriciclaggio

Consultazione AMLA sui rischi AML nel settore non finanziario

14 Luglio 2026

Consultazione AMLA sulla valutazione e classificazione del profilo di rischio AML/CTF dei soggetti obbligati nel settore non finanziario ai sensi dell’art. 40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD).

Flash News

Antiriciclaggio

SNA e UIF sui fattori abilitanti delle SOS antiriciclaggio nelle PA

10 Luglio 2026

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in collaborazione con UIF, ha pubblicato la seconda edizione dell’indagine sui fattori abilitanti dell'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni (PA).

Flash News

Antiriciclaggio

Scambio informazioni AML: rapporto sui partenariati pubblico-privati

10 Luglio 2026

FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto sulla condivisione delle informazioni in ambito antiriciclaggio (AML), fornendo una panoramica globale dei partenariati pubblico-privati, nonché delle misure di protezione dei dati.

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