AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Sull’individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche

26 Novembre 2025

Il CNDCEC ha pubblicato uno studio che affronta in modo sistematico il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e cripto-attività

Evoluzione del quadro regolatorio e profili di vigilanza

26 Novembre 2025

Jeffrey Greenbaum, Partner, Hogan Lovells

Elisabetta Zeppieri, Counsel, Hogan Lovells

Andrea Manta, Hogan Lovells

Il contributo analizza l’evoluzione del quadro regolatorio in materia di antiriciclaggio applicabile alle cripto-attività, alla luce delle recenti riforme che hanno portato ad una ridefinizione degli strumenti di vigilanza a livello europeo.

Flash News

Antiriciclaggio

Il processo di autovalutazione del rischio AML: quadro di riferimento

25 Novembre 2025

L’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sancisce l’obbligo per i soggetti obbligati di effettuare un'analisi del rischio di riciclaggio cui è esposto l’ente, anche nota come autovalutazione del rischio AML.

Approfondimenti

Antiriciclaggio Governance e controlli

Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package

12 Novembre 2025

Andrea Fedi, Partner, Legance

Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione rischio AML: buone prassi Banca d’Italia al webinar 15/01

10 Novembre 2025

La nostra Rivista ha organizzato per il 15/01/2026 un webinar sui presidi di governance, le metodologie e gli strumenti per svolgere l'esercizio di autovalutazione antiriciclaggio, come richiesto da Banca d’Italia nelle raccomandazioni rivolte a banche e intermediari vigilati.

Flash News

Antiriciclaggio

AML package: i nuovi progetti EBA di standard tecnici per AMLA

31 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato una consulenza tecnica sulle componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio, di cui all'AML Package, che sosterranno il rapido ed efficace avvio delle attività di AMLA.

Giurisprudenza

Banca e Finanza Conto corrente

Adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca

24 Ottobre 2025

[ ABF Milano, 28 maggio 2025, n. 5190 – Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare ]

Il Collegio di Milano dell’ABF, con decisione n. 5190/2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007.

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione antiriciclaggio: raccomandazioni Banca d’Italia

24 Ottobre 2025

Banca d'Italia ha pubblicato delle raccomandazioni e delle buone prassi per gli intermediari soggetti a vigilanza, sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

Flash News

Antiriciclaggio

Collegi antiriciclaggio: EBA sui miglioramenti nel loro funzionamento

23 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato la propria quinta e ultima relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Flash News

Vigilanza prudenziale

Pratiche di vigilanza 2024: relazione EBA sull’allineamento in UE

16 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato la propria relazione annuale sulla convergenza delle pratiche di vigilanza per il 2024 nell'Unione europea, che descrive gli sforzi profusi da EBA per rafforzare l'allineamento degli approcci di vigilanza tra gli Stati membri e in tutti gli

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

AML crypto: EBA sulla lotta al riciclaggio nelle cripto-attività

10 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato una relazione sulla lotta ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CTF) nei servizi relativi alle cripto-attività, compresi l'emissione, la negoziazione e la fornitura di servizi.

Flash News

Antiriciclaggio

In recepimento le modifiche all’accesso al registro dei titolari effettivi

9 Ottobre 2025

E' in esame alla Camera lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto antiriciclaggio per il recepimento dell'art. 74 AMLD6, per limitare l'accesso al registro dei titolari effettivi ai soli soggetti portatori di un interesse legittimo.

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