AML - Approfondimenti e novità

Flash News

La cooperazione di AMLA e OLAF in ambito AML e CTF

23 Ottobre 2026

AMLA e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno firmato un accordo volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, a sostegno della loro attività di contrasto al riciclaggio di denaro (AML), al finanziamento del terrorismo (CTF),

Flash News

Antiriciclaggio

I formati UE per le comunicazioni al registro dei titolari effettivi

23 Ottobre 2026

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Approfondimenti

Finanza

Il regime MiCAR dopo il periodo transitorio

Il mercato unico dei CASP tra passaporto europeo e disciplina antiriciclaggio

23 Ottobre 2026

Jeffrey Greenbaum, Partner, Hogan Lovells Cadwalader

Elisabetta Zeppieri, Counsel, Hogan Lovells Cadwalader

Andrea Manta, Hogan Lovells Cadwalader

Giulia Marinai, Hogan Lovells Cadwalader

Il contributo ripercorre gli sviluppi normativi e di vigilanza correlati al passaggio tra periodo transitorio e piena operatività del regime MiCAR sui mercati delle cripto-attività, con particolare riguardo alla prestazione cross-border dei servizi e all’interazione con la disciplina dei servizi

Flash News

Antiriciclaggio

Vigilanza AML/CTF: i riscontri del Comitato di Basilea

20 Ottobre 2026

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una newsletter sulla vigilanza in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Le RTS AMLA sull’adeguata verifica della clientela

Presupposti applicativi e riflessi sull’ordinamento italiano

12 Ottobre 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo esamina le principali innovazioni introdotte dalle relazioni finali AMLA del 30 settembre 2026, evidenziandone i riflessi sull’ordinamento italiano e, in particolare, sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni di vigilanza in materia AML/CFT. L’analisi si

Flash News

Antiriciclaggio FinTech Mercati finanziari

Revisione MiCAR: AMLA individua le priorità in materia di AML/CFT

8 Ottobre 2026

AMLA ha pubblicato la propria risposta alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle cripto-attività.

Flash News

Antiriciclaggio

La Banca dati UE in materia AML/CTF di AMLA

8 Ottobre 2026

AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di RTS che disciplineranno l’istituzione di una banca dati antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) a livello dell’UE.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: rassegna normativa e giurisprudenziale UIF I semestre 2026

7 Ottobre 2026

UIF ha pubblicato una rassegna normativa dedicata alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, volte a supportare i soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva in materia AML/CFT.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA: analisi dei rischi, intelligence finanziaria e cooperazione

17 Settembre 2026

AMLA sulla rilevanza di un’analisi dei rischi più approfondita, di un’intelligence finanziaria e della cooperazione in materia di vigilanza per favorire l'efficacia in materia AML/CFT.

Flash News

Banche e intermediari

Banca d’Italia: pandectae sulla giurisprudenza UE e nazionale

15 Settembre 2026

Banca d’Italia ha pubblicato due nuovi numeri di Pandectae, una rassegna periodica di pronunce giurisprudenziali europee e nazionali riguardanti, l’una, la seconda metà del 2024 (n. 108), e l’altra, la prima metà del 2025 (n. 109).

Giurisprudenza

Banca e Finanza Conto corrente Servizi di pagamento

Adeguata verifica AML e restrizioni al conto corrente

11 Settembre 2026

[ ABF Milano, 26 maggio 2026, n. 4695 – Pres. Tina, Rel. Abate ]

L'ABF di Milano (4695/2026) sulla legittimità delle limitazioni ad un conto corrente aziendale in ragione della scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante della società, nelle more del procedimento per il rinnovo dello stesso.

Flash News

Antiriciclaggio

Gioco e scommesse: FATF/GAFI sui rischi AML

10 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato uno studio sui rischi AML/CTF/CPF nell'ambito del gioco e delle scommesse.

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