AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Banca d’Italia sull’obbligo di nomina dell’esponente AML

6 Febbraio 2026

Consultazione Banca d'Italia sulle proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML, che introducono l’obbligo di comunicare la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA: programma di lavoro e mandati normativi 2026 – 2028

5 Febbraio 2026

AMLA ha pubblicato il documento unico di programmazione delle proprie attività per il periodo 2026-2028, che definisce le priorità e le tempistiche per il passaggio dalla fase di costituzione a quella di attuazione.

Flash News

Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026

Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio

Giurisprudenza

Banca e Finanza Conto corrente

Antiriciclaggio e furto d’identità nei rapporti bancari

2 Febbraio 2026

[ ABF Roma, 13 marzo 2025, n. 2660 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri ABF Roma, 17 marzo 2025, n. 2836, 2838, 2839 e 2841 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri ]

L'ABF di Roma, con cinque decisioni pubblicate il 13 ed il 17/03/2025, ha chiarito quali pretese può azionare un soggetto che abbia subito un furto d’identità finalizzato all’esecuzione di frodi finanziarie.

Flash News

Antiriciclaggio

Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati

27 Gennaio 2026

AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.

Flash News

Antiriciclaggio

Completato il passaggio di consegne fra EBA ed AMLA

20 Gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026, EBA e AMLA hanno completato il trasferimento di tutti i mandati e le funzioni AML/CFT da EBA all'AMLA.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio: intervento Banca d’Italia

16 Gennaio 2026

Il 28 novembre 2025, il Vicedirettore di Banca d’Italia è intervenuto alla quinta edizione del convegno su “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica”, organizzato dall’UIF, Banca d’Italia e Università Bocconi.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

I criteri per la vigilanza AMLA sull’antiriciclaggio

16 Gennaio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza i progetti di standard tecnici funzionali all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA - Anti-Money Laundering Authority).

Flash News

Antiriciclaggio

Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS

16 Gennaio 2026

Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.

Flash News

Antiriciclaggio

Titolarità effettiva e accesso del pubblico: modifiche al decreto AML

9 Gennaio 2026

In GU il decreto legislativo 210/2025, che modifica e integra il decreto antiriciclaggio per recepire l'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, relativamente alla disponibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Flash News

Antiriciclaggio

Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA

19 Dicembre 2025

AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.

Flash News

Antiriciclaggio

Convegno alla Ca’ Foscari sul nuovo assetto antiriciclaggio nell’era digitale

17 Dicembre 2025

Il 9 gennaio 2026 l’Università Ca’ Foscari di Venezia ospiterà il convegno “Il nuovo assetto antiriciclaggio nell’era della digitalizzazione”, iniziativa organizzata con il patrocinio di ADDE, l’Associazione dei docenti di diritto dell’economia.

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