AML - Approfondimenti e novità

Flash News

SOS e trasmissione registri transazioni: ITS AMLA in consultazione

3 Luglio 2026

AMLA ha avviato una consultazione sulla definizione di standard tecnici (ITS) comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.

Flash News

Antiriciclaggio Privacy

Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML

2 Luglio 2026

EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.

Flash News

Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari

2 Luglio 2026

L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.

Flash News

Antiriciclaggio

Il ruolo di UIF nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

30 Giugno 2026

È avvenuta in data 25 giugno 2026, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Flash News

FinTech

AMLA sui rischi AML alla fine del periodo transitorio del MiCAR

30 Giugno 2026

AMLA ha pubblicato una nota informativa sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati alla fine del periodo transitorio previsto dalla normativa MiCAR per il 1° luglio 2026.

Flash News

Antiriciclaggio

Trasparenza dei pagamenti: guida FATF-GAFI sulla Raccomandazione 16

29 Giugno 2026

FATF-GAFI ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida volte ad aumentare la trasparenza dei pagamenti con riguardo alla Raccomandazione 16.

Flash News

Antiriciclaggio Governance e controlli Segnalazioni

Nomina dell’Esponente AML: fissati i termini di comunicazione

26 Giugno 2026

Le modifiche di Banca d’Italia alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio”, relativamente alle modalità di comunicazione della nomina dell'esponente AML.

Analisi e Scenari

Analisi

Nuove istruzioni AML sulla sharing information nel sistema USA

25 Giugno 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Negli USA la collaborazione diretta tra intermediari finanziari e la condivisione di informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio, costituisce uno degli strumenti più rilevanti per il contrasto alla finanza illecita ed è elemento fondamentale per rafforzare i processi di onboarding e

Attualità

Antiriciclaggio

Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali

23 Giugno 2026

Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.

Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Rapporto 2025 di IUF: segnalazioni sospette e criticità del settore

16 Giugno 2026

E’ di recente stato pubblicato il rapporto annuale del 2025 di UIF in merito alle segnalazioni sospette e alle criticità rilevate nell'attività di prevenzione del riciclaggio posta in essere dai soggetti obbligati.

Analisi e Scenari

Analisi

Gli obblighi antiriciclaggio nella mediazione civile

Spunti a margine di recenti verifiche ispettive

16 Giugno 2026

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Nel corso del 2025 e del 2026 il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato verifiche in materia di antiriciclaggio nei confronti di avvocati che svolgono funzioni di mediatore civile, assumendo che l'attività di mediazione rientri

Flash News

Antiriciclaggio FinTech Mercati finanziari

EBA sugli obblighi AML degli IMEL che emettono EMT

15 Giugno 2026

EBA (Q&A n. 7078/2024) sugli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per gli istituti di moneta elettronica (IMEL) che emettono token di moneta elettronica (EMT).

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