AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Pratiche commerciali scorrette, trasparenza bancaria e disciplina AML

8 Aprile 2026

[ Provvedimento AGCM, 23 marzo 2026, n. 31910 ]

L'AGCM ha sanzionato una nota banca lituana, operante in Italia tramite una succursale, per pratiche commerciali scorrette verso i consumatori-clienti, in violazione del Codice del Consumo.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche

31 Marzo 2026

UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato delle anomalie più rilevanti per l'individuazione di operazioni sospette, nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).

Flash News

Antiriciclaggio

Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF

26 Marzo 2026

UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: lo schema di decreto di recepimento della AMLD VI

13 Marzo 2026

In esame alla Camera lo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD VI), sull'accesso al Registro dei titolari effettivi.

Analisi e Scenari

Analisi

Antiriciclaggio USA: semplificazione degli oneri di customer due diligence

4 Marzo 2026

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

L'Autorità antiriciclaggio statunitense ha emanato un provvedimento che esenta gli istituti finanziari dall'obbligo di identificare e verificare il titolare effettivo nel caso di cliente persona giuridica ogni volta che viene aperto un nuovo conto.

Flash News

Antiriciclaggio

Vantaggi operativi e rischi di riciclaggio degli IBAN virtuali

18 Febbraio 2026

UIF ha recentemente pubblicato un paper sugli IBAN virtuali (vIBAN) che analizza i vantaggi operativi ed al contempo i rischi di riciclaggio legati al loro utilizzo.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le priorità AMLA per il triennio 2026 – 2028

16 Febbraio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza il documento unico di programmazione relativo al triennio 2026 - 2028 pubblicato lo scorso 4 febbraio 2026 che definisce priorità strategiche, assegnazione delle risorse e obiettivi di performance della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA).

Flash News

Antiriciclaggio

Sanzioni per violazioni AML: livelli di gravità e metodologie nelle RTS AMLA

10 Febbraio 2026

Il progetto di RTS AMLA sugli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni AML, i criteri sul livello delle sanzioni e la metodologia per l'imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche.

Flash News

Antiriciclaggio

Banca d’Italia sull’obbligo di nomina dell’esponente AML

6 Febbraio 2026

Consultazione Banca d'Italia sulle proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML, che introducono l’obbligo di comunicare la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA: programma di lavoro e mandati normativi 2026 – 2028

5 Febbraio 2026

AMLA ha pubblicato il documento unico di programmazione delle proprie attività per il periodo 2026-2028, che definisce le priorità e le tempistiche per il passaggio dalla fase di costituzione a quella di attuazione.

Flash News

Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026

Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio

Giurisprudenza

Banca e Finanza Conto corrente

Antiriciclaggio e furto d’identità nei rapporti bancari

2 Febbraio 2026

[ ABF Roma, 13 marzo 2025, n. 2660 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri ABF Roma, 17 marzo 2025, n. 2836, 2838, 2839 e 2841 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri ]

L'ABF di Roma, con cinque decisioni pubblicate il 13 ed il 17/03/2025, ha chiarito quali pretese può azionare un soggetto che abbia subito un furto d’identità finalizzato all’esecuzione di frodi finanziarie.

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