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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Il ruolo delle Buffer Companies nelle frodi fiscali complesse

16 Maggio 2025
UIF ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, che analizza il ruolo delle Buffer Companies (BCs) nelle frodi fiscali complesse, in particolare nell’ambito dell’evasione dell’IVA.
Flash News
Governance e controlli

CASP: standard tecnici EBA sulla nomina di un “punto di contatto centrale”

28 Aprile 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una nuova bozza di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definisce il momento in cui i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) devono nominare un punto di contatto centrale.
Flash News
Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulle comunicazioni di operazioni sospette della PA

23 Aprile 2025
UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicato alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dagli uffici della Pubblica Amministrazione.
Attualità
Antiriciclaggio

AMLA: le prossime novità antiriciclaggio per i soggetti obbligati

22 Aprile 2025

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

L’articolo analizza le prossime novità normative in materia di antiriciclaggio che la nuova Autorità di vigilanza europea (AMLA) dovrà emanare tra dicembre 2025 e luglio 2029 in attuazione del nuovo framework europeo.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio USA: marcia indietro sul registro dei beneficiari effettivi

17 Aprile 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

A poco più di un anno dall’introduzione dell’obbligo di comunicazione alla FinCEN sulla titolarità effettiva da parte delle società operanti negli Stati Uniti, il 21 marzo 2025  sono stati rimossi gli obblighi informativi per società e cittadini statunitensi.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni AML: aggiornati i codici ATECO 2025

7 Aprile 2025
Banca d'Italia e UIF comunicano che l’ISTAT ha adeguato la codifica delle attività economiche utilizzata per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali (ATECO 2025), in conseguenza dell'aggiornamento, a livello europeo, della classificazione statistica NACE.
Flash News
Antiriciclaggio

Sugli obblighi antiriciclaggio di Sicav e Sicaf eterogestite

31 Marzo 2025
Banca d'Italia e UIF, con comunicato del 28 marzo 2025, hanno ricordato che gli obblighi in materia antiriciclaggio (AML), dal 21 marzo 2025 si applicano anche ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf da essi gestite e ai soggetti
Flash News
Antiriciclaggio

Quaderni dell’Antiriciclaggio UIF: la nuova Rassegna normativa

31 Marzo 2025
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha pubblicato il secondo numero della collana "Quaderni dell’Antiriciclaggio" dedicato alla "Rassegna normativa" in materia di sanzioni finanziarie internazionali.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: primi RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR

6 Marzo 2025
EBA ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione, fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE, di cui al pacchetto AML/CFT pubblicato in GU UE il 19 giugno 2024.
Attualità
Antiriciclaggio

Questionario antiriciclaggio: sull’efficacia delle informazioni dal cliente

6 Marzo 2025

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Il contributo analizza il tema della raccolta e dell’aggiornamento delle informazioni sui clienti da parte dell'intermediario finanziario nell’ambito dell’adeguata verifica, con particolare riferimento alla prevenzione del riciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche

5 Marzo 2025
UIF ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: modifiche alla Raccomandazione 1 FAFT-GAFI

4 Marzo 2025
Il FAFT-GAFI comunica di aver pubblicato l'aggiornamento dei propri Standard, e di aver posto in consultazione l'aggiornamento alla propria Guida sulle misure antiriciclaggio e anti-frode e sull'inclusione finanziaria.

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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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