Revisione MiCAR: AMLA individua le priorità in materia di AML/CFT
8 Ottobre 2026
AMLA ha pubblicato la propria risposta alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle cripto-attività.
AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di RTS che disciplineranno l’istituzione di una banca dati antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) a livello dell’UE.
SOS: rassegna normativa e giurisprudenziale UIF I semestre 2026
7 Ottobre 2026
UIF ha pubblicato una rassegna normativa dedicata alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, volte a supportare i soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva in materia AML/CFT.
AMLA: analisi dei rischi, intelligence finanziaria e cooperazione
17 Settembre 2026
AMLA sulla rilevanza di un’analisi dei rischi più approfondita, di un’intelligence finanziaria e della cooperazione in materia di vigilanza per favorire l'efficacia in materia AML/CFT.
Banca d’Italia: pandectae sulla giurisprudenza UE e nazionale
15 Settembre 2026
Banca d’Italia ha pubblicato due nuovi numeri di Pandectae, una rassegna periodica di pronunce giurisprudenziali europee e nazionali riguardanti, l’una, la seconda metà del 2024 (n. 108), e l’altra, la prima metà del 2025 (n. 109).
Adeguata verifica AML e restrizioni al conto corrente
11 Settembre 2026
[ ABF Milano, 26 maggio 2026, n. 4695 – Pres. Tina, Rel. Abate
]
L'ABF di Milano (4695/2026) sulla legittimità delle limitazioni ad un conto corrente aziendale in ragione della scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante della società, nelle more del procedimento per il rinnovo dello stesso.
FATF/GAFI: sulla crescita dell’hawala e dei flussi finanziari illeciti
4 Settembre 2026
FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale mette in evidenza il ruolo crescente del sistema bancario sommerso, dell’hawala e di altri fornitori di servizi simili (HOSSP) nel facilitare i flussi finanziari illeciti.
Sulla pubblicazione dei dati personali degli azionisti
4 Settembre 2026
[ Corte di Giustizia UE, Sez. I, 3 settembre 2026, C-798/24 – Pres. Biltgen, Rel. von Danwitz
]
La CGUE (C-798/24) sulla legittimità di una normativa nazionale che imponga alle società di pubblicare i dati personali relativi agli azionisti, anche di minoranza, allo scopo di garantire un contesto imprenditoriale trasparente.
Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
Referente SOS: chiarimenti CNDCEC per studi associati e STP
22 Luglio 2026
Il CNDCEC ha pubblicato un’informativa relativa all’individuazione del referente SOS negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP) alla luce delle nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette.
