Flash News
Webinar DB 23/10 sulla data governance AML
4 Settembre 2025
Webinar del 23/10 sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, anche alla luce del nuovo AML package, soffermandosi sulle problematiche da affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati AML.
DB Formazione
La Data Governance Antiriciclaggio
La gestione dei dati AML nel nuovo AML package
4 Settembre 2025
Webinar del 23/10 sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, anche alla luce del nuovo AML package, soffermandosi sulle problematiche che gli enti obbligati dovranno affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati
Flash News
Valutazione nazionale rischio riciclaggio: linee guida aggiornate FAFT/GAFI
29 Agosto 2025
Il FAFT/GAFI ha aggiornato le proprie Linee guida per la valutazione nazionale del rischio riciclaggio, sulla base delle recenti modifiche alla Raccomandazione 1 degli Standard GAFI e alle Linee guida sull'inclusione finanziaria.
Flash News
Risk assessment AML: buone pratiche FAFT/GAFI
29 Agosto 2025
Il FAFT/GAFI ha pubblicato un kit di strumenti per la valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro, per sviluppare e rafforzare l'approccio di valutazione basato sul rischio nella lotta alla criminalità finanziaria.
Flash News
Paesi terzi con adesione GAFI sospesa: riesame Commissione UE
21 Agosto 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento delegato (UE) 2025/1393 dell'8 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2025/1184, introducendo una clausola di riesame dei paesi terzi la cui adesione al GAFI è sospesa.
Flash News
Travel rule: modifiche alle disposizioni su controlli interni e adeguata verifica
7 Agosto 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2025 con le modifiche di adeguamento al Regolamento UE 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
Giurisprudenza
Antiriciclaggio e nozione di “contabili esterni”
1 Agosto 2025
[ Corte di Giustizia UE, 05 dicembre 2024, C-3/24 – Pres. F. Biltgen, Rel. A. Kumin
]
La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 05/12/2024, resa nella causa C-3/24, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, punto 3, lett. a), e dell’art. 58, par. 1, della IV Direttiva antiriciclaggio, con riferimento alla nozione di "contabili
Giurisprudenza
Sanzioni antiriciclaggio e cumulo delle violazioni
30 Luglio 2025
[ Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 18 luglio 2025, C-671/23 – Lietuvos bankas – Pres. e rel. A. Kumin
]
Con la sentenza del 18 luglio 2025 (Causa C-671/23 Lietuvos bankas), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 59 della direttiva (UE) 2015/849 in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
