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AML

Flash News
Vigilanza prudenziale

Pratiche di vigilanza 2024: relazione EBA sull’allineamento in UE

16 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato la propria relazione annuale sulla convergenza delle pratiche di vigilanza per il 2024 nell'Unione europea, che descrive gli sforzi profusi da EBA per rafforzare l'allineamento degli approcci di vigilanza tra gli Stati membri e in tutti gli
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

AML crypto: EBA sulla lotta al riciclaggio nelle cripto-attività

10 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una relazione sulla lotta ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CTF) nei servizi relativi alle cripto-attività, compresi l'emissione, la negoziazione e la fornitura di servizi.
Flash News
Antiriciclaggio

In recepimento le modifiche all’accesso al registro dei titolari effettivi

9 Ottobre 2025
E' in esame alla Camera lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto antiriciclaggio per il recepimento dell'art. 74 AMLD6, per limitare l'accesso al registro dei titolari effettivi ai soli soggetti portatori di un interesse legittimo.
Flash News
Antiriciclaggio

AML e implementazione UE delle raccomandazioni EBA

9 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una relazione che fa il punto sulle azioni intraprese da tutte le Autorità competenti per dare seguito alle conclusioni e alle proprie raccomandazioni in materia AML.
Flash News
Antiriciclaggio

Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio

8 Ottobre 2025

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire
Flash News
Antiriciclaggio Privacy

L’information sharing AML: fra rischi e opportunità

7 Ottobre 2025
L’information sharing, nell'ambito del Regolamento AML, presenta notevoli opportunità e altrettanti rischi per banche e intermediari finanziari, chiamati a sfide di compliance normativa, ma altresì organizzative e operative.
Flash News
Antiriciclaggio

Asset recovery: stato della normativa nel nuovo Quaderno UIF

25 Settembre 2025
Pubblicato il terzo numero della “Rassegna normativa” dei Quaderni dell’antiriciclaggio curata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dedicato al tema dell'asset recovery.
Flash News
Antiriciclaggio

Una buona governance dei dati per la conformità al regime AML

19 Settembre 2025
La governance dei dati può essere definita in senso lato come l'insieme di regole e meccanismi di controllo che disciplinano la raccolta, l'accesso, l'archiviazione e l'elaborazione di dati provenienti da terze parti.
Flash News
Antiriciclaggio

Webinar DB 23/10 sulla data governance AML

4 Settembre 2025
Webinar del 23/10 sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, anche alla luce del nuovo AML package, soffermandosi sulle problematiche da affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati AML.
DB Formazione
Antiriciclaggio Governance

La Data Governance Antiriciclaggio

La gestione dei dati AML nel nuovo AML package
4 Settembre 2025
Webinar del 23/10 sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, anche alla luce del nuovo AML package, soffermandosi sulle problematiche che gli enti obbligati dovranno affrontare nel concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati
Flash News
Antiriciclaggio Vigilanza prudenziale

Uso di strumenti innovativi per gli obblighi AML: analisi Banca d’Italia

3 Settembre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato un rapporto sull'uso da parte delle banche di strumenti innovativi nell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

Valutazione nazionale rischio riciclaggio: linee guida aggiornate FAFT/GAFI

29 Agosto 2025
Il FAFT/GAFI ha aggiornato le proprie Linee guida per la valutazione nazionale del rischio riciclaggio, sulla base delle recenti modifiche alla Raccomandazione 1 degli Standard GAFI e alle Linee guida sull'inclusione finanziaria.
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