AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati

27 Gennaio 2026

AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.

Flash News

Antiriciclaggio

Completato il passaggio di consegne fra EBA ed AMLA

20 Gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026, EBA e AMLA hanno completato il trasferimento di tutti i mandati e le funzioni AML/CFT da EBA all'AMLA.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio: intervento Banca d’Italia

16 Gennaio 2026

Il 28 novembre 2025, il Vicedirettore di Banca d’Italia è intervenuto alla quinta edizione del convegno su “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica”, organizzato dall’UIF, Banca d’Italia e Università Bocconi.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

I criteri per la vigilanza AMLA sull’antiriciclaggio

16 Gennaio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza i progetti di standard tecnici funzionali all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA - Anti-Money Laundering Authority).

Flash News

Antiriciclaggio

Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS

16 Gennaio 2026

Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.

Flash News

Antiriciclaggio

Titolarità effettiva e accesso del pubblico: modifiche al decreto AML

9 Gennaio 2026

In GU il decreto legislativo 210/2025, che modifica e integra il decreto antiriciclaggio per recepire l'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, relativamente alla disponibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Flash News

Antiriciclaggio

Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA

19 Dicembre 2025

AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.

Flash News

Antiriciclaggio

Convegno alla Ca’ Foscari sul nuovo assetto antiriciclaggio nell’era digitale

17 Dicembre 2025

Il 9 gennaio 2026 l’Università Ca’ Foscari di Venezia ospiterà il convegno “Il nuovo assetto antiriciclaggio nell’era della digitalizzazione”, iniziativa organizzata con il patrocinio di ADDE, l’Associazione dei docenti di diritto dell’economia.

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione rischio AML e sistema di governance delle banche

12 Dicembre 2025

L’autovalutazione del rischio AML si colloca come elemento strutturale del sistema di governance antiriciclaggio, come delineato dalle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

Flash News

Antiriciclaggio

I dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024

5 Dicembre 2025

Banca d’Italia ha pubblicato i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024, trasmesse dai soggetti vigilati nel 2025.

Flash News

Antiriciclaggio

Sull’individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche

26 Novembre 2025

Il CNDCEC ha pubblicato uno studio che affronta in modo sistematico il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e cripto-attività

Evoluzione del quadro regolatorio e profili di vigilanza

26 Novembre 2025

Jeffrey Greenbaum, Partner, Hogan Lovells

Elisabetta Zeppieri, Counsel, Hogan Lovells

Andrea Manta, Hogan Lovells

Il contributo analizza l’evoluzione del quadro regolatorio in materia di antiriciclaggio applicabile alle cripto-attività, alla luce delle recenti riforme che hanno portato ad una ridefinizione degli strumenti di vigilanza a livello europeo.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.

SCOPRI DB PREMIUM ABBONATI