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AZZERA PERIODO

Governance e controlli

L’outsourcing nel settore finanziario

Dall’evoluzione regolamentare alle nuove frontiere della resilienza digitale

14 Novembre 2025

Debora Motta, Partner, Atrigna & Partners

Federico Morri, Of Counsel, Atrigna & Partners

Alberto Molle, Associate, Atrigna & Partners

Il contributo approfondisce il contesto regolamentare ed applicativo del fenomeno dell'outsourcing nel settore finanziario, con particolare riferimento all'esternalizzazione di funzioni essenziali e importanti e dei servizi informatici e digitali (ICT), evidenziando i rischi per l'ente e fornendo al contempo le

Antiriciclaggio Governance e controlli

Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package

12 Novembre 2025

Andrea Fedi, Partner, Legance

Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.

Assicurazioni Governance e controlli

La governance del rischio AI nell’opinion di EIOPA: quali passi avanti?

30 Ottobre 2025

Giulio Giacomo Cimini, D’Argenio, Polizzi e Associati

Il contributo analizza il tema della governance e della gestione del rischio legato all'intelligenza artificiale (AI) nelle assicurazioni alla luce del parere pubblicato da EIOPA il 6 agosto scorso.

Banche e intermediari Governance e controlli

CRD VI: le novità per le succursali di banche di Paesi terzi

Prime considerazioni sullo schema di decreto legislativo di recepimento

29 Ottobre 2025

Filippo Berneri, Partner, Annunziata & Conso

Alberto La Mantia, Annunziata & Conso

Il contributo analizza lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) con particolare riguardo alle novità incidenti sul contesto in cui dovranno operare le succursali di banche aventi sede in Paesi terzi.

Banche e intermediari Governance e controlli

L’Internal Governance delle succursali di banche di Paesi Terzi

Prospettive di cambiamento

14 Ottobre 2025

Francesco Di Carlo, Managing Partner, Fivers

Debora Gobbo, Partner, Fivers

Il contributo analizza il nuovo regime di governance interna per le succursali di banche di Paesi terzi operanti nell’Unione europea alla luce delle ultime novità della Direttiva CRD VI e della proposta di modifica delle Linee guida EBA sull'internal governance.

Banche e intermediari Governance e controlli

Imprese strumentali e nuovo perimetro CRR3 di consolidamento prudenziale

9 Ottobre 2025

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza le novità del Regolamento CRR3 relativo alla definizione di “ancillary services undertaking” volte ad con l’obiettivo di includere nel perimetro di consolidamento prudenziale dei gruppi bancari tutte le “imprese strumentali”.

Corporate governance Fiscalità Governance e controlli

Corporate governance, controlli interni e Tax Control Framework

30 Settembre 2025

Massimo Desiderio, Partner, Cisternino Desiderio & Partners

Il contributo analizza il tema del Tax Control Framework (TCF) soffermandosi in particolare sui profili organizzativi dell’impresa e sul loro intrecciarsi con i temi di corporate governance.

Governance e controlli

Sanzioni finanziarie: orientamenti EBA, bonifici istantanei e ordinari

15 Luglio 2025

Fabio Civale, Civale Associati

Il contributo analizza il tema delle sanzioni finanziarie nel contesto dei nuovo regime sui bonifici istantanei, soffermandosi sugli obblighi di attuazione per le banche anche alla luce dei nuovi Orientamenti dell'EBA.

Governance e controlli

Le conseguenze della proposta Omnibus sul sistema bancario

1 Luglio 2025

Luca Medizza, Managing Director, Protiviti

Veronica Falco, Associate Director, Protiviti

Il contributo analizza la proposta di Direttiva Omnibus volta a ridisegnare il quadro di regolamentazione in materia di sostenibilità, soffermandosi sui suoi potenziali effetti per il sistema bancario.

Governance e controlli

Esternalizzazioni ICT: tra Regolamento DORA e Orientamenti EBA

17 Marzo 2025

Emilio Fabbiani, Ufficio Consulenza Legale, Banca Etica

Andrea Carnaccini, Ufficio Consulenza Legale, Banca Etica

Federico Bernardi, Ufficio Consulenza legale, Banca Etica

Clelia Piscopo, Ufficio Consulenza legale, Banca Etica

Il contributo analizza il coordinamento della normativa EBA in materia di esternalizzazioni ICT e il nuovo regolamento DORA, soffermandosi sugli ambiti di applicazione reciproca e sui limiti di coesistenza.

Governance e controlli

Modello 231 e whistleblowing: i vantaggi di una compliance integrata

11 Novembre 2024

Josephine Romano, Partner, Head of Compliance, Deloitte Legal

Cecilia Pontiggia, Managing Associate, Deloitte Legal

Ilaria Ercole, Avvocata, Deloitte Legal

Il contributo tratta dei benefici di un sistema di compliance integrata che comprenda il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il sistema whistleblowing.

Governance e controlli

AI ACT e GDPR, tra opacità algoritmica e principio di trasparenza

14 Ottobre 2024

Luca Tufarelli, Partner & Founder, Ristuccia Tufarelli & Partners

Maria Lilia La Porta, Senior Associate, Ristuccia Tufarelli & Partners

Gaia Leoncini, Ristuccia Tufarelli & Partners

Il contributo analizza il tema del rapporto tra GDPR e AI ACT, soffermandosi sulla disciplina di trasparenza dei dati e sul problema della progettazione e del controllo degli algoritmi in modo trasparente.

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Rischi ESG e analisi degli scenari ambientali: nuove linee guida EBA

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Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia

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