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Antiriciclaggio

Banca d’Italia e AML: disposizioni per la conservazione e utilizzo di documenti, dati e informazioni

3 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Sono state emanate con provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2019 le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo” (nel seguito,

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche in consultazione agli Orientamenti ESAs sull’adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio

10 Marzo 2020

Avv. Jessica Facchini, Studio Legale Zitiello Associati

1. Introduzione

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo

27 Febbraio 2020

Paolo Iemma e Nadia Cuppini, Dipartimento Financial Markets, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul c.d. “titolare effettivo” riveste una fondamentale importanza per risalire all’identità di criminali che potrebbero altrimenti nascondersi con facilità dietro

Antiriciclaggio

Quinta direttiva europea antiriciclaggio: il decreto di recepimento 125/2019 entra in vigore

5 Novembre 2019

Nicola Mainieri, coordinatore del Nucleo della Banca d’Italia a supporto dell’Autorità Giudiziaria

Le opinioni espresse dall’Autore non impegnano in alcun modo l’Istituto di appartenenza. SOMMARIO: 1. Come è nata la quinta direttiva - 2. Caratteristiche e punti principali - 3. Come l’Italia ha recepito la direttiva - 4. Conclusioni.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le novità delle Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

5 Settembre 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Banca d’Italia ha pubblicato in data 30/07/2019 le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che entrano in vigore il 1/01/2020. Banca d’Italia precisa che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i

Antiriciclaggio

L’esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia

2 Luglio 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In forza dei poteri attribuiti dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato, in data 12 giugno 2019, l’aggiornamento della c.d. “Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del

Antiriciclaggio

Base giuridica del trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio: obbligo di legge ma anche interesse pubblico

30 Maggio 2019

Nazario Vitale, Funzione Antiriciclaggio presso Compagnia Assicurativa

I destinatari della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ex D.Lgs. n. 231/2007[1], novellato dal D.Lgs. n. 90/2017[2], sono chiamati a predisporre presidi volti non soltanto ad intercettare fattispecie concrete di chi immette denaro derivante da proventi

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio

30 Gennaio 2019

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza

Antiriciclaggio

Il CNN pubblica le Regole Tecniche antiriciclaggio

3 Dicembre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

In data 16 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del Notariato (“CNN”) ha pubblicato le “Regole Tecniche in materia di Antiriciclaggio” (le “Regole Tecniche”), adottate ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 16, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i recenti orientamenti sul contrasto al riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di esseri umani

24 Ottobre 2018

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza.

Antiriciclaggio FinTech

Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti

11 Ottobre 2018

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

1. I rischi delle criptovalute La diffusione e l’utilizzo della valuta virtuale (o “criptovaluta”) sono connaturati con il tema del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, circostanza che ha destato sin dall’origine non poche preoccupazioni nelle Autorità.

Antiriciclaggio

Pubblicata la V Direttiva UE: rafforzati i presidi di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

26 Luglio 2018

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Segnalazioni Operazioni Sospette e Compliance Officer

Mentre gli Stati membri stanno applicando le disposizioni della IV Direttiva, i cui processi di attuazione non sono ancora conclusi, è stata pubblicata la V Direttiva antiriciclaggio nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 finalizzata ad un’ulteriore rafforzamento verso

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Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

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Attuazione CCD 2 per banche e intermediari del credito

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