Crypto-asset - Approfondimenti e novità

Attualità

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.

Approfondimenti

Banche e intermediari FinTech Servizi bancari e finanziari

Criptovalute e moneta elettronica: tra distinzioni necessarie e rilevanza penale

3 Settembre 2024

Luca Di Stefano, Avvocato, Studio dell’Avvocato Luca Di Stefano

Antonio Di Giorgio, Partner, Annunziata & Conso

Roberto Ferretti, Partner, Annunziata & Conso

Il presente contributo approfondisce il contenuto delle recenti sentenze della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano (n. 5116 del 5 aprile 2023) e della Corte d'Appello di Milano (n. 1879 del 13 giugno 2024), in materia di abusiva emissione

Flash News

Rapporti bancari

Le caratteristiche degli smart contract: studio di Banca d’Italia

2 Settembre 2024

Banca d’Italia ha recentemente pubblicato uno studio sulle caratteristiche degli smart contract per l’erogazione di servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Flash News

Banche e intermediari FinTech

Transazioni su blockchain senza autorizzazione: i rischi per le banche

29 Agosto 2024

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il 28 agosto 2024 un nuovo working paper (n. 44) sui rischi che devono affrontare le banche che effettuano transazioni su blockchain senza autorizzazione o su tecnologie simili di distributed ledger (DLT).

Flash News

Antiriciclaggio

AML e cripto-attività: Bankitalia si conforma agli orientamenti EBA per l’adeguata verifica

28 Agosto 2024

Nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, ove ha dichiarato all’EBA l’intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, recanti modifiche agli Orientamenti del 2021 in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.

Flash News

FinTech

Criptovalute: parere ESMA sulle imprese con sedi di esecuzione extra UE

1 Agosto 2024

Parere ESMA sui rischi associati alle strutture complesse delle società globali di criptovalute in cui le sedi di esecuzione non rientrano nell'ambito di applicazione del MiCAR

Flash News

Servizi di investimento

Scelte d’investimento investitori retail: rapporto Consob 2024

31 Luglio 2024

Consob ha pubblicato il Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane del 2024, ove analizza le conoscenze, le attitudini e i comportamenti degli investitori retail italiani.

Flash News

FinTech

MICAR: indicazioni di Banca d’Italia per l’applicazione del Regolamento

23 Luglio 2024

Banca d'Italia ha pubblicato una Comunicazione in merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR).

Flash News

FinTech

Crypto-asset: il Comitato di Basilea pubblica gli standard definitivi

18 Luglio 2024

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato oggi, dopo la chiusura della pubblica consultazione, lo schema definitivo di informativa per le esposizioni in cripto asset delle banche, e le modifiche mirate al suo standard per le cripto

Flash News

FinTech

MICAR: linee guida ESAs sulla classificazione dei crypto – asset

15 Luglio 2024

Le ESAs hanno posto in consultazione le linee guida ai sensi del Regolamento MiCAR, che stabilisce modelli per spiegazioni e pareri legali sulla classificazione degli strumenti finanziari criptati e un test standardizzato per promuovere un approccio comune alla classificazione.

Flash News

FinTech

Crypto-asset: raccomandazioni e priorità di vigilanza 2024-2025 EBA per gli emittenti

11 Luglio 2024

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una dichiarazione all'attenzione di coloro che emettono, offrono al pubblico o chiedono l'ammissione alla negoziazione di asset-referenced token (ART) e token di moneta elettronica (EMT) e per i consumatori.

Flash News

FinTech Servizi di pagamento

FinTech e concorrenza nei servizi bancari: lo studio del Comitato di Basilea

10 Luglio 2024

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha recentemente pubblicato uno studio che esamina l’impatto che le nuove tecnologie applicate alla finanza (c.d. “Financial Technology” o “FinTech”) hanno avuto sui principali servizi offerti dalle banche.

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