AML - Approfondimenti e novità

Attualità

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale: la nuova Comunicazione dell’UIF

25 Ottobre 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

La recente Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, UIF), pubblicata in data 13 ottobre scorso (cfr.

Flash News

Antiriciclaggio

Nuova Comunicazione UIF sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

13 Ottobre 2017

UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato una nuova Comunicazione sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale che integra quella del 18 aprile 2016. Le indicazioni fornite nella Comunicazione devono essere intese come un ulteriore fattore di orientamento

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: le nuove FAQ del Tesoro

3 Ottobre 2017

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di risposte utili a domande pervenute dagli operatori utili a comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017

3 Ottobre 2017

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

Flash News

Antiriciclaggio

Linee guida ESAs sulla gestione dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

22 Settembre 2017

Le Autorità di Vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs), hanno emanato le Linee guida, di cui all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, indirizzate alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, sulle misure che i prestatori

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

3 Agosto 2017

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

1. L’origine della disciplina dei PEP.

Flash News

Governance e controlli assicurativi

Autovalutazione dei rischi AML: IVASS aggiorna la Lettera al mercato del 5 giugno 2017

27 Luglio 2017

Nell’ambito degli adempimenti di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, IVASS ha pubblicato una versione aggiornata della metodologia e delle istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all’Istituto.

Flash News

Governance e controlli assicurativi

AML: IVASS richiede informazioni alle imprese vita estere che operano in regime di libera prestazione

20 Luglio 2017

IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato nell’ambito della quale, in attuazione della normativa europea in ambito di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, vengono richieste alle imprese operanti in Italia, nei rami vita e in regima di

Flash News

Antiriciclaggio

G20: elaborato un Action Plan a supporto dell’implementazione degli Standard FATF

14 Luglio 2017

Il Summit G20 ha elaborato un Action Plan volto a supportare le attività svolte dal GAFI (FATF - Financial Action Task Force)in merito al miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni relative al beneficiario effettivo (beneficial ownership).

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: prime direttive operative della Guardia di Finanza

11 Luglio 2017

Con Circolare n. 210557 del 07 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di

Approfondimenti

Antiriciclaggio Penale

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

10 Luglio 2017

Enrico Di Fiorino, partner, Fornari e Associati; Pasquale Grella, senior associate, Clifford Chance

1. PremessaIl D.lgs. n. 90/2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017) è stato emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario

Approfondimenti

Antiriciclaggio

IV Direttiva antiriciclaggio: la condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi

7 Luglio 2017

Francesco Di Carlo e Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

1. PremessaCome noto, il 4 luglio è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [1], emanato lo scorso 25 maggio, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" [2] e che ha ampiamente

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