AML - Approfondimenti e novità

Approfondimenti

Antiriciclaggio: la babele del titolare effettivo

27 Febbraio 2020

Paolo Iemma e Nadia Cuppini, Dipartimento Financial Markets, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Nella disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la raccolta di informazioni accurate e aggiornate sul c.d. “titolare effettivo” riveste una fondamentale importanza per risalire all’identità di criminali che potrebbero altrimenti nascondersi con facilità dietro

Attualità

Antiriciclaggio Banche e intermediari

Società fiduciarie: in consultazione la nuova Circolare della Banca d’Italia contenente disposizioni sulle segnalazioni di vigilanza

24 Febbraio 2020

Antonio Martino e Ludovico Di Nardo, DLA Piper

Come noto, le società fiduciarie sono enti costituiti al fine di esercitare attività di impresa amministrando beni altrui, come per esempio partecipazioni o immobili. Tale attività di gestione avviene secondo le istruzioni impartite dal soggetto titolare dei beni (c.d. fiduciante)

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i primi dati sulle Comunicazioni Oggettive

19 Febbraio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alla trasmissione delle Comunicazioni Oggettive, che riportano le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o

Flash News

Antiriciclaggio

Operatori non finanziari: in GU le nuove disposizioni sull’adeguata verifica

17 Febbraio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il Provvedimento Banca d’Italia 4 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: in consultazione l’aggiornamento agli Orientamenti ESAs sui fattori di rischio

10 Febbraio 2020

L’EBA ha posto in pubblica consultazione un progetto di modifica delle Linee guida delle ESAs (EBA, ESMA ed EIOPA) di cui agli articoli 17 e 18(4) della Direttiva (EU) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: primo rapporto EBA sugli approcci di vigilanza bancaria

7 Febbraio 2020

L’EBA ha pubblicato il primo rapporto sugli approcci delle Autorità nazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) delle banche. In particolare, l’EBA evidenzia che:

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le nuove Disposizioni sull’adeguata verifica degli operatori non finanziari

6 Febbraio 2020

Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge

Flash News

Antiriciclaggio

Società fiduciarie: in consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche

5 Febbraio 2020

La Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche che verrebbero istituite per le società fiduciarie (Circolare Segnalazioni sulle società fiduciarie). Le segnalazioni consentirebbero di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado

Flash News

Antiriciclaggio

Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019

20 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo

17 Gennaio 2020

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).

Giurisprudenza

Banca e Finanza Servizi di pagamento

Utilizzo indebito dell’home banking: l’omessa segnalazione antiriciclaggio è irrilevante ai fini della responsabilità nei confronti del cliente

8 Gennaio 2020

Federico Bevilacqua

[ Cassazione Civile, Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20639 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti ]

Nel caso di specie la società ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della banca all’obbligo di effettuare i controlli necessari, nonché all’obbligo di segnalazione imposto dalla legge n.

Attualità

Antiriciclaggio

Il Registro dei titolari effettivi: comunicazione dei dati entro il 15 marzo 2021 e accesso al pubblico, salvo alcune eccezioni

7 Gennaio 2020

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Il considerando n. 25 della Direttiva 843/2018 cd. V Direttiva AML stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri

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