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AML

Approfondimenti
Antiriciclaggio

La Direttiva UE n. 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: osservazioni sul recepimento

18 Dicembre 2020

Nicola Mainieri, già responsabile del Nucleo della Banca d’Italia a supporto dell’Autorità Giudiziaria; Marco Alessandro Morabito, membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati Milano

Lo scorso 3 dicembre 2020 è scaduto il termine per il recepimento nell’ordinamento degli stati membri della direttiva 23 ottobre 2018 n. 1673 riguardante la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. E’ attualmente in fase di discussione alla Camera
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: aggiornato il manuale UIF per l’invio

17 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile il manuale tecnico aggiornato per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.), così come previsto dal proprio provvedimento del 25 agosto 2020.
Flash News
Antiriciclaggio

Indicatore sintetico per individuare le società cartiere: il nuovo Quaderno UIF

16 Dicembre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio di dicembre 2020 n. 15 dal titolo: “Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere”. Il Quaderno analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che
Flash News
Antiriciclaggio

Collegi AML/CFT: rapporto EBA sulla cooperazione tra autorità e responsabili aziendali

15 Dicembre 2020
L’EBA ha pubblicato il suo primo rapporto sui progressi compiuti dalle autorità competenti con l’istituzione di collegi tra autorità di vigilanza di diversi stati e i responsabili aziendali per rafforzare la cooperazione di vigilanza ai fini della lotta contro il
Flash News
Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sull’informativa AML a livello di gruppo

14 Dicembre 2020
L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE)
Flash News
Antiriciclaggio Crisi bancarie

Sistemi di garanzia dei depositi e rafforzamento delle norme AML: il parere dell’EBA

14 Dicembre 2020
L’EBA ha pubblicato un parere su come rafforzare il collegamento tra la normativa europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e protezione dei depositi. Le proposte contenute nel parere sono indirizzate alla Commissione europea in vista delle modifiche
Attualità
Antiriciclaggio

I pericoli del ransomware e le indicazioni dell’Autorità antiriciclaggio U.S.A. (FinCEN)

4 Dicembre 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Negli ultimi anni i danni causati dal cybercrime hanno raggiunto dimensioni enormi che colpiscono ormai milioni di persone nel mondo e mettono in pericolo il sistema economico nel suo complesso; basti citare la stima a livello globale che il Rapporto
Flash News
Antiriciclaggio

V Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sul trattamento dei dati dei clienti

21 Novembre 2020
L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE)
Flash News
Antiriciclaggio

AML e Decreto Semplificazioni: il Notariato sull’identificazione senza presenza fisica del cliente

21 Novembre 2020
Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato uno Studio, il n. 2BIS-2020/B, sull’identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale dopo il D.l. “semplificazioni” n. 76/2020. Con il documento in oggetto, intende fornire una guida
Flash News
Governance e controlli assicurativi

Compliance e Antiriciclaggio nelle assicurazioni: intervento del Segretario Generale IVASS

18 Novembre 2020
Il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, è intervenuto alla Tavola rotonda dal titolo “La Compagnia di Assicurazioni nella pandemia da COVID-19 tra compliance e antiriciclaggio” organizzata dall’Institute for Research of Law Economical and Social Studies (I.R.L.E.S.S.).
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Le attività di consulenza dei Confidi ai fini antiriciclaggio

11 Novembre 2020

Felice Iorio, Responsabile Legale e Antiriciclaggio, Garanzia Fidi S.C.p.A.

In considerazione della flessione del mercato della garanzia collettiva dei fidi dovuta ai provvedimenti governativi emergenziali[1], è fondamentale esprimersi in ordine alla qualificazione dell’attività di consulenza alle imprese –sempre più crescente– prestata dietro corrispettivo dai Confidi (di norma vigilati), al
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni SOS: dalla UIF i nuovi indicatori e schemi di anomalia connessi agli illeciti fiscali

11 Novembre 2020
Con Comunicato del 10 novembre 2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti
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