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Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF

16 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.

Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti e rilievi non bloccanti; cfr. Appendice 1).

Per agevolare ulteriormente i segnalanti l’UIF ha inserito nuovi esempi di errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio della SOS.

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