Approfondimenti

Cerca in Approfondimenti

Cerca per categoria

Cerca nel periodo

Dal

AZZERA PERIODO

Antiriciclaggio

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela del 3.4.2013

17 Aprile 2013

Dott. Giuseppe Roddi, docente e consulente di Compliance bancaria – finanziaria

Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul rischio riciclaggio e l’adeguata verifica della clientela

Finanza

TAR Piemonte 343/2013 – Nuovi orientamenti sull’autotutela in materia di derivati

4 Aprile 2013

Avv. Domenico Gaudiello, socio dello studio legale DLA PIPER, responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica

Con la sentenza n. 343/2013 il TAR Piemonte affronta numerose questioni attinenti alla attualissima tematica dell'autotutela decisa dagli enti locali in materia di contratti derivati, addivenendo ad alcune conclusioni molto forti che meritano alcune note di commento. Partiamo dai fatti.

Finanza

L’applicazione dell’EMIR alle operazioni in derivati stipulate dagli enti locali, in vista del bilancio consolidato locale

26 Marzo 2013

DLA Piper – Team Finanza Pubblica (Avv. Domenico Gaudiello, Partner; Avv. Vincenzo La Malfa, Senior Associate)

Governance e controlli

Fraud management e whistle blowing

23 Marzo 2013

Dott. Andrea Bombardieri, Responsabile Controllo Rischi – Asset Management Service S.p.A. (Gruppo Objectway)

La gestione del rischio di frode aziendale, insieme alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, rappresenta uno dei temi caldi del momento.

Responsabilità degli enti

IV Direttiva Antiriciclaggio: novità sul regime sanzionatorio a carico delle persone giuridiche

20 Marzo 2013

Avv. Maurizio Arena

Interessanti novità in arrivo per quanto riguarda i profili di responsabilità da illecito amministrativo nel sistema sanzionatorio in materia di contrasto del riciclaggio di proventi illeciti. La proposta di IV Direttiva, avanzata dalla Commissione europea il 5 febbraio scorso, obbliga

Assicurazioni

Il processo di revisione della Direttiva europea sull’intermediazione assicurativa

18 Marzo 2013

Avv. Ab. Silvia Colombo e Dott. Luca Emanuele Lanza, Studio legale Jenny & Partners

Finanza

L’importanza dei contratti derivati per l’economia globale. Alcuni spunti legali e regolamentari.

17 Marzo 2013

Avv. Domenico Gaudiello, socio dello studio legale DLA PIPER, responsabile del dipartimento di Finanza Pubblica

Un recentissimo paper dell’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) muove dalle ultime tendenze del mercato globale dei contratti derivati per soffermarsi sul fenomeno dei derivati OTC non cleared, offrendo utilissimi spunti dal punto di vista contrattuale e legale. Un duplice

Finanza

Il 15 marzo 2013 l’EMIR entra in vigore: problematiche ancora aperte e primi suggerimenti operativi

14 Marzo 2013

DLA Piper – Team Finanza Pubblica (Avv. Domenico Gaudiello, Partner; Avv. Vincenzo La Malfa, Senior Associate; Avv. Sara Pontesilli, Associate)

Banche e intermediari

L’Unione bancaria e la vigilanza prudenziale della BCE

11 Marzo 2013

Avv. Claudia Gargano

Il 13 dicembre scorso l’Ecofin ha approvato il meccanismo unico di vigilanza bancaria europeo successivamente ratificato dai Capi di Stato e di Governo. Vediamo quali sono stati i passi fondamentali che hanno portato all’approvazione della nuova architettura della vigilanza bancaria

Crisi e insolvenza

Il concordato preventivo dopo la decisione della Cassazione a sezioni unite

7 Marzo 2013

Rolandino Guidotti, Professore aggregato di diritto commerciale dell’Università di Bologna

Crisi e insolvenza

Il Decreto Legislativo 6.9.2011 n° 159 (c.d. codice antimafia) tra la normativa antiriciclaggio e quella concorsuale

6 Marzo 2013

Avv. Massimo Lembo, Responsabile Direzione Centrale Compliance, Veneto Banca

Finanza Pubblica amministrazione

Derivati del Comune di Milano: elementi tecnici emergenti dall’esame delle motivazioni della sentenza di condanna

4 Marzo 2013

Dott. Ivan Fogliata

Il presente elaborato costituisce seguito del precedente scritto: “Il tema dei costi impliciti nei contratti derivati: considerazioni tecniche sulla sentenza di condanna per truffa del Tribunale di Milano del 19 Dicembre 2012 nella vertenza fra quattro Banche ed il Comune

SPAZI D'AUTORE

Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari