L’evoluzione dell’obbligo segnaletico (di “collaborazione attiva”) in ambito antiriciclaggio : tra “approccio basato al rischio”; “segnalazione” e “astensione”
27 Giugno 2012
Avv. Mauro M. Tosello, Studio Legale Associato Martinez & Novebaci
Gli adempimenti antiriciclaggio hanno avuto, recenti, importanti modifiche (normative e regolamentari) che ne hanno modificato l’applicazione da parte dei destinatari.
Intermediari ed esternalizzazione di funzioni in materia di antiriciclaggio
18 Giugno 2012
Avv. Pierluigi Valentino | Valentino & Partners Avvocati Associati
La Banca d’Italia con una propria “pronuncia” del marzo 2012 è intervenuta in tema di esternalizzazione di funzioni, interessandosi in particolare della disciplina antiriciclaggio. Si tratta di una prima attività interpretativa ed, al contempo, di vigilanza attiva in materia e
