Omessa SOS: tra mere anomalie e sospetto rilevante
Giovanni Vitolo, Consigliere e Coordinatore della Commissione antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato
IA generativa nei servizi finanziari: la vera sfida è governance, competenze e responsabilità
Silvia Migliavacca, Head of Demand, Supply Chain e Coordinamento progetti strategici, Banca Mediolanum
Risorse pubbliche e indici di anomalia UIF: impatti per le banche e ruolo dell’Internal Audit
Stefania Rossetti, Responsabile Internal Audit, Guber Banca
L’utilizzo del litigation funding da parte della Pubblica Amministrazione
Domenico Gaudiello, Partner, Head of Public Finance e Global Head of Alternative Lending Sector, CMS
Giuseppe Boccalone, Senior Associate, Public Finance, CMS
Factoring: infrastruttura di liquidità per PMI e nodo prudenziale
Ugo Domenico Calò, Partner, DLA Piper
Riccardo Pagotto, Counsel, DLA Piper
Antiriciclaggio USA: semplificazione degli oneri di customer due diligence
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
La cessione dei crediti della P.A.: tra aperture e limiti
Domenico Gaudiello, Partner, Head of Public Finance e Global Head of Alternative Lending Sector, CMS
Giuseppe Boccalone, Senior Associate, Public Finance, CMS
MLBO: confermata la detraibilità IVA dei transaction costs
Fabio Oneglia, Managing Partner, Fivers
Francesco Mantegazza, Managing Partner, Fivers
TUF e Governance: vera riforma?
Francesco Rizzo, Partner, CBA
Il graduale ritorno alla normalità del credito tra linee revolving e inventory financing
Riccardo Agostinelli, Partner, Greenberg Traurig
Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
SMD: impatto sul mercato italiano delle cartolarizzazioni
Davide Bonsi, Local Partner, Greenberg Traurig
Antonello Sacchi, Greenberg Traurig
