Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 1 agosto 2023 recante le nuove disposizioni antiriciclaggio che incidono sulla governance delle banche.
Il provvedimento va a modificare le Disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 su organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio.
Come già anticipato nella news del 4 agosto scorso, il Provvedimento da attuazione alle Linee guida EBA politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.
Le nuove disposizioni impattano in modo rilevante sulla governance e sul sistema dei controlli interni degli operatori.
La pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fa scattare il termine di tre mesi per la sua entrerà in vigore.
Tra le novità, quelle riguardanti l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, che trova nuova e dettagliata regolamentazione, nonché la funzione antiriciclaggio, le ipotesi di esternalizzazione della funzione e la disciplina dei gruppi.
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