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Antiriciclaggio: in consultazione le Linee guida EBA sul ruolo della compliance

23 Agosto 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida sul ruolo, i compiti e le responsabilità dei responsabili della compliance in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Le Linee guida includono anche disposizioni sulla governance AML/CFT a livello di gruppo.

Le Linee guida sono progettate per essere applicate in modo proporzionato, tenendo conto della diversità degli operatori del settore finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).

La consultazione avrà termine il 2 novembre 2021.

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