FATF/GAFI

Nel mese di ottobre 2014, il GAFI (“Financial Action Task Force – FATF”) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sulla trasparenza e titolarità effettiva dei corporate vehicles (ovvero organismi societari e di tipo similare), con l’obiettivo di rafforzare

Il FATF-GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force), l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha approvato i nuovi “International Standards on Combating Money Laundering and the