Banca d’Italia - Approfondimenti e novità

Flash News

FinTech

Rapporto di stabilità finanziaria 2018: Banca d’Italia evidenzia i rischi delle criptovalute

3 Maggio 2018

Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria di aprile 2018.Il Rapporto fornisce informazioni sulle condizioni del sistema finanziario, inquadrandole nel contesto macroeconomico e finanziario mondiale, e sui principali fattori di rischio di origine interna e internazionale, valutandone

Flash News

Governance e controlli Segnalazioni

Banca d’Italia pubblica i moduli per le segnalazioni whistleblowing e le segnalazioni aziendali

2 Maggio 2018

Banca d’Italia ha pubblicato i moduli per le segnalazioni di violazioni normative e irregolarità di natura gestionale da parte di dipendenti e collaboratori degli intermediari vigilati (segnalazioni whistleblowing) o da altri soggetti non dipendente o collaboratore (segnalazioni aziendali). La Banca

Flash News

Segnalazioni

Centrale dei Rischi: aggiornato il documento Banca d’Italia sulle modalità di scambio delle informazioni

24 Aprile 2018

Banca d’Italia ha pubblicato la versione 8.3 del marzo 2018 del documento relativo alle modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi. Il documento ha lo scopo di illustrare i dettagli tecnici dello scambio delle informazioni riguardanti

Approfondimenti

Rapporti bancari

Orientamenti di Banca d’Italia sul comparto CQS e CQP

18 Aprile 2018

Sabrina Galmarini, Partner, Luca Bettinelli, Associate, La Scala Società Tra Avvocati

Premessa

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Consultazione Banca d’Italia sulle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

17 Aprile 2018

Filippo Berneri, Partner, ACFirm Studio Associato

1. Premessa In data 13 aprile 2018, la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due documenti in tema di antiriciclaggio.Il primo riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela; e il secondo concernente invece le

Flash News

Risk management Segnalazioni

Banca d’Italia proroga i termini per il resoconto ICAAP/ILAAP

12 Aprile 2018

Con Comunicazione dell’11 aprile 2018 Banca d’Italia ha prorogato al 30 giugno 2018 i termini per il resoconto ICAAP/ILAAP per le banche meno significative e per le SIM.

Flash News

Rapporti bancari

Cessione del quinto: nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia

30 Marzo 2018

Banca d’Italia ha inviato agli operatori una nuova Comunicazione recante gli Orientamenti della vigilanza in materia di operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Tenendo anche conto di quanto emerso da occasioni di confronto con

Flash News

NPL Risk management

In consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia di vigilanza sugli investimenti in immobili

19 Marzo 2018

Banca d’Italia ha posto consultazione le nuove disposizioni di vigilanza in materia di investimenti in immobili delle banche e degli immobili acquisiti per recupero crediti. Le disposizioni sono destinate a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e

Flash News

Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione le modifiche al procedimento sanzionatorio Banca d’Italia

15 Marzo 2018

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, già ampiamente riviste nel maggio del 2016, in occasione del

Flash News

Banche e intermediari

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: aggiornamento alla Nota di chiarimenti Banca d’Italia

14 Marzo 2018

Pubblicato l’aggiornamento del 12 marzo 2018 alla Nota di chiarimenti della Banca d’Italia relativa alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari contenute nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.La Nota di chiarimenti è stata in particolare integrata con

Flash News

Governance e controlli

Controlli interni, sistema informativo e continuità operativa: aggiornata la nota di chiarimenti Banca d’Italia

14 Marzo 2018

Pubblicato l’aggiornamento del 12 marzo 2018 alla Nota di chiarimenti Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte

Flash News

Segnalazioni

Istruzioni operative Banca d’Italia per le segnalazioni dei dati in materia di informazioni finanziarie

5 Marzo 2018

Con Comunicazione del 22 febbraio 2018, Banca d’Italia ha fornito istruzioni operative per le segnalazioni dei dati in materia di informazioni finanziarie e di ulteriori metriche di controllo della liquidità. La presente Comunicazione segue quella del 22 giugno 2016, con

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