Lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: pubblicate le relazioni della Commissione europea
24 Luglio 2019
La Commissione europea, in data odierna 24 luglio 2019, ha adottato una comunicazione e quattro relazioni volte a suppore le Autorità europee e nazionali nella gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La comunicazione, riguardante una migliore
Antiriciclaggio: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche del CNDCEC
22 Luglio 2019
Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa
UIF: pubblicati i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette per il primo semestre 2019
19 Luglio 2019
Con Newsletter n. 5 di luglio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il primo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevuto sono
UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore
11 Luglio 2019
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
Nuova Direttiva UE sull’accesso alle informazioni per il contrasto di reati finanziari, fiscali e di riciclaggio
11 Luglio 2019
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 luglio 2019 la Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,
L’esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia
2 Luglio 2019
Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati
In forza dei poteri attribuiti dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato di sicurezza finanziaria (“CSF”) ha pubblicato, in data 12 giugno 2019, l’aggiornamento della c.d. “Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del
V Direttiva Antiriciclaggio: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
2 Luglio 2019
Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 1° luglio 2019, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo
Assicurazioni italiane: invio all’IVASS delle informazioni antiriciclaggio 2019
25 Giugno 2019
Con Lettera al mercato n. 0172403 del 19 giugno 2019 l’IVASS ha rinnovato anche quest’anno la richiesta di invio, da parte delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia operanti nei rami Vita, delle informazioni utili alla valutazione dei
Dal Comitato di Sicurezza Finanziaria l’aggiornamento dell’analisi del rischio di riciclaggio in Italia
17 Giugno 2019
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato la sintesi dell’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 in Italia. Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e
Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione
17 Giugno 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto
Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali
7 Giugno 2019
Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati
In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre
Base giuridica del trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio: obbligo di legge ma anche interesse pubblico
30 Maggio 2019
Nazario Vitale, Funzione Antiriciclaggio presso Compagnia Assicurativa
I destinatari della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ex D.Lgs. n. 231/2007[1], novellato dal D.Lgs. n. 90/2017[2], sono chiamati a predisporre presidi volti non soltanto ad intercettare fattispecie concrete di chi immette denaro derivante da proventi
