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Antiriciclaggio: differita a gennaio 2020 l’entrata in vigore delle regole tecniche del CNDCEC

22 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Con comunicato stampa del 18 luglio 2019, pubblicato sul proprio sito, il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843 (V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018, ha deliberato di differire al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007 (diffuse con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019).

Le regole tecniche si focalizzano su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione di documenti, dati e informazioni.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla news già pubblicata su questa Rivista lo scorso gennaio (cfr. contenuti correlati).
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