AML - Approfondimenti e novità

Flash News

UIF: le nuove disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A)

25 Agosto 2020

Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A). I destinatari del Provvedimento dovranno trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Violazioni antiriciclaggio da parte di istituzioni finanziarie: le nuove linee guida delle Autorità di Controllo U.S.A.

24 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 13 agosto 2020 le Autorità di Controllo del settore bancario statunitensi hanno emanato una dichiarazione congiunta per definire le linee guida generali in caso di mancato rispetto o carenze nell’applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle istituzioni finanziarie.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il GAFI include il contrasto alla proliferazione nella raccomandazione sull’approccio basato sul rischio

7 Agosto 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper;

Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 24 giugno 2020 si è tenuta la riunione plenaria del GAFI - FATF che ha chiuso l’anno di Presidenza cinese ed ha presentato gli obiettivi della futura Presidenza tedesca che, per la prima volta, avrà durata biennale, dal 1°

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il Parlamento approva il Piano d’azione della Commissione UE

13 Luglio 2020

Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì il Parlamento europeo ha adottato il Piano d’azione della Commissione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i cambiamenti più urgenti per raggiungere un quadro europeo efficiente.

Attualità

Antiriciclaggio

La Corte dei conti europea avvia un audit sul sistema antiriciclaggio nel settore bancario dell’UE

7 Luglio 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo costituisce, ormai, una sfida strategica dell’Unione Europea e, nel 2020, ha visto impegnate diverse Istituzioni comunitarie nell’elaborare numerose linee d’azione volte a rafforzare l’ecosistema normativo ed organizzativo a disposizione

Flash News

Antiriciclaggio

BCBS: aggiornate le Linee guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio

3 Luglio 2020

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie Linee guida sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of

Flash News

Antiriciclaggio

Risk-based approach: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1 del FATF-GAFI

3 Luglio 2020

Il Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica

Flash News

Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2019 e la relazione di presentazione del Direttore

1 Luglio 2020

Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2019 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:

Attualità

Antiriciclaggio

Il Consiglio UE rafforza l’approccio follow the money nel contrasto al riciclaggio ed alla criminalità organizzata

30 Giugno 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Il 17 giugno 2020, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le “conclusioni sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata”[1] e ha emanato una serie di indicazioni rivolte alla Commissione ed agli Stati Membri che si innestano nel

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Covid-19: le indicazioni dell’autorità antiriciclaggio U.S.A. (Financial Crimes Enforcement Network)

16 Giugno 2020

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza

Nel contesto delle iniziative che le istituzioni internazionali ed i singoli Stati hanno intrapreso per affrontare la crisi globale dovuta alla pandemia del COVID-19, anche le Autorità di controllo e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo si sono

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e pandemia: le valutazioni degli organismi competenti e alcuni aspetti di rilievo nei Provvedimenti normativi nazionali

9 Giugno 2020

Valeria Cipriano, G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l.; Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia, Sede di Milano

Con il manifestarsi dei primi episodi rivelatori della pandemia di COVID-19 ha avuto inizio un periodo di emergenza sanitaria che a distanza di pochissimo tempo dal suo primo manifestarsi ha già sortito effetti rilevanti sul piano economico. Il mutamento del

Flash News

Antiriciclaggio

COVID-19: sintesi delle principali misure in materia di antiriciclaggio

8 Giugno 2020

Con Newsletter n. 3 di giugno 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha ribadito come l’epidemia di coronavirus oltre a causare una gravissima emergenza sanitaria, ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell’economia. Sul punto la

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