Banca: news e approfondimenti

BANCA

Flash News

FinTech

Banca d’Italia su IA e finanza a sostegno delle imprese

2 Luglio 2026

Il Governatore di Banca d’Italia, Fabio Panetta, è intervenuto in una conferenza di Banca d’Italia e Banca europea per gli investimenti sul tema dell’innovazione, l’IA e la finanza.

Flash News

Antiriciclaggio

Registrazione al Portale Infostat-UIF

2 Luglio 2026

Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato un comunicato relativo alla registrazione al Portale Infostat-UIF.

Flash News

Antiriciclaggio Privacy

Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML

2 Luglio 2026

EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.

Flash News

Bilancio Informazioni emittenti

EBA sui KPI per le informative sulle attività sostenibili

2 Luglio 2026

Consultazione pubblica di EBA sui KPI previsti dal Regolamento delegato (UE) 2021/2178, che disciplina gli obblighi di informativa relativi alle attività economiche ecosostenibili e integra il Regolamento tassonomia (UE) 852/2020.

Flash News

Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari

2 Luglio 2026

L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.

Flash News

Risk management Vigilanza prudenziale

Rischi ESG: adesione agli orientamenti ESAs sugli stress test

1 Luglio 2026

Banca d’Italia, con nota n. 57 del 3 giugno 2026, ha comunicato la propria intenzione di aderire agli Orientamenti congiunti delle ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) in materia di stress test ESG.

Flash News

Governance e controlli Rapporti bancari

Governance dei prodotti bancari al dettaglio: le nuove Linee guida POG di EBA

Con le specifiche sui requisiti per i prodotti con caratteristiche ESG offerti e venduti ai consumatori, per limitare i rischi di greenwashing

1 Luglio 2026

La versione definitiva delle Linee guida EBA aggiornate sulla supervisione e la governance dei prodotti (POG Guidelines) per i prodotti bancari al dettaglio, con i requisiti per i prodotti con caratteristiche ESG offerti e venduti ai consumatori e affrontano i rischi

WEBINAR / 7 Luglio

Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari

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WEBINAR / 17 settembre

La governance dell’Intelligenza Artificiale

Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/09

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WEBINAR / 14 Luglio

Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente

Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06

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Attualità

Tutte le Attualità di Banca

Attualità

Lucro cessante: prova del danno e profili applicativi

1 Luglio 2026

Carlo Giambalvo Zilli, Manager, BDO Law Sta

Il contributo analizza il tema della prova del danno da lucro cessante anche alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione espressi con ordinanza n. 4999 del 5 marzo 2026 soffermandosi su alcuni filoni di contenzioso sorti nel contesto dei rapporti bancari-finanziari.

Attualità

Accessibilità dei servizi bancari e Linee guida AgID

Profili tecnici, onere sproporzionato, modifica sostanziale e gestione delle evidenze

29 Giugno 2026

Giuseppe Triolo, Normativa Bancaria – Compliance Governance, Iccrea Banca

Il contributo analizza le due più recenti evoluzioni del quadro AgID – la versione 1.0 del 4 marzo 2026 delle Linee guida sull’accessibilità dei servizi, adottate in attuazione dell’art. 21 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, e il Regolamento

Attualità

Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali

23 Giugno 2026

Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.

Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.

Attualità

La riforma del sistema sanzionatorio del TUF

Riflessioni su alcuni possibili miglioramenti

18 Giugno 2026

Salvatore Providenti, Partner, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza le principali novità dello schema di attuazione della delega di riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF di attuazione della Legge capitali, ipotizzando possibili miglioramenti e scelte di maggior coraggio, che potrebbero essere compiute in vista dell’approvazione

Approfondimenti

Tutti gli Approfondimenti di Banca

Approfondimenti

SCA, riutilizzo dei fattori e CVV dinamico

Note ad ABF, Collegio di coordinamento, n. 4274/2026

30 Giugno 2026

Fabrizio Cascinelli, Partner, PwC Legal
Luca Bettinelli, Senior Manager, PwC Legal

Approfondimenti

Digital Omnibus e AI Act: verso un sistema di governance integrato

La semplificazione come stress test della governance digitale per banche e assicurazioni

3 Giugno 2026

Alessandro Ferrari, Partner, Head of Technology Sector, DLA Piper

Approfondimenti

Tracking pixel nelle e-mail e soft spam: obblighi e responsabilità

Adeguamento operativo per banche e assicurazioni alla luce del provvedimento del Garante

26 Maggio 2026

Giulio Novellini, Partner, Portolano Cavallo

Approfondimenti

Le polizze unit-linked e la sussistenza del rischio demografico

15 Maggio 2026

Giulio Giacomo Cimini, D’Argenio, Polizzi e Associati

Approfondimenti

Impiegare gli agenti di intelligenza artificiale nell’attività di impresa

Definizione funzionale, governance, casi d’uso e configurazione operativa

7 Maggio 2026

Alessandro del Ninno, Partner, Fivers

Approfondimenti

Derivati OTC: la rilettura dei principi delle Sezioni Unite

6 Maggio 2026

Silvia Morlino, Senior Lawyer Phd LLM, Compliance, Intesa Sanpaolo

Approfondimenti

Contratti finanziari a distanza: la nuova disciplina

4 Maggio 2026

Fabio Civale, Funding Partner, Civale Associati
Alberto Debernardi, Associate, Civale Associati

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Vai alla pagina dei Dialoghi

Note

Cessione di crediti in blocco e accollo “automatico” delle passività: una rilettura dell’art. 58 TUB

8 Maggio 2026

Alfonso Parziale, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Professore a contratto di Diritto bancario, Università LUM Giuseppe Degennaro

Commento all'ordinanza del 22 novembre 2025, n. 30758, dove la Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione passiva della banca cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 TUB rispetto alle pretese restitutorie azionate dal debitore ceduto in via riconvenzionale.

Articoli

Le attività consulenziali quali filo conduttore della nuova Direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori

2 Aprile 2026

Maddalena Marchesi, Professore Associato di Diritto dei mercati finanziari, Università degli studi eCampus

Il contributo analizza il ruolo centrale delle attività lato sensu consulenziali nella nuova Direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD II) e nella disciplina di recepimento nazionale.

Note

Il Leasing finanziario dopo le Sezioni Unite: eventi risolutivi del rapporto ed ambito di applicazione della Legge 124/2017

20 Marzo 2026

Fabiano De Santis, Ricercatore in diritto dell’economia, Università Unicusano

L'elaborato analizza la disciplina del leasing finanziario a seguito dell’introduzione della Legge n. 124/2017 e della successiva sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del 2021. Sebbene la novella legislativa abbia introdotto una regolamentazione unitaria per la