Ivan Rotunno, Associate, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP
Sommario: 1. Cos’è il whistleblowing; 1.1. Il whistleblowing in Italia; 2. Il D.Lgs. 231/2001; 2.1. OdV e flussi informativi; 2.2. Il D.Lgs. 231/2001 e il Whistleblowing; 3. Spunti in ambito di investigation; 4. Considerazioni conclusive. 1. Cos’è il whistleblowing
IV Direttiva Antiriciclaggio: novità sul regime sanzionatorio a carico delle persone giuridiche
20 Marzo 2013
Avv. Maurizio Arena
Interessanti novità in arrivo per quanto riguarda i profili di responsabilità da illecito amministrativo nel sistema sanzionatorio in materia di contrasto del riciclaggio di proventi illeciti. La proposta di IV Direttiva, avanzata dalla Commissione europea il 5 febbraio scorso, obbliga
La valutazione giudiziale dei Modelli: questa sconosciuta – Nota a Tribunale Milano, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976
27 Febbraio 2013
Avv. Maurizio Arena
La sentenza in commento ha disposto la condanna di persone fisiche e giuridiche in relazione al delitto di truffa aggravata in danno del Comune di Milano nella stipula dei contratti derivati. In questa sede si intende svolgere qualche considerazione sulla
La responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza
1 Luglio 2011
Avv. Davide Picco
Come noto, l’organismo di vigilanza introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001, ha il compito di monitorare il funzionamento e il rispetto dei modelli organizzativi predisposti da ogni singolo ente al fine di prevenire la commissione
WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione
Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025
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