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UIF: in GU le istruzioni per la comunicazione delle operazioni sospette delle PA

20 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 il Provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all’UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

L’UIF, con le presenti istruzioni, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

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