L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Il Manuale fornisce indicazioni: sulla modalità di trasmissione delle segnalazioni; sull’accesso alla procedura per l’inserimento delle segnalazioni; sull’inserimento e invio di una SOS in modalità data entry; sulla consultazione dei messaggi; sull’invio di una segnalazione sostitutiva; sull’invio di documentazione integrativa; sulle richieste di informazioni da parte della UIF (disponibile dal 2020); sul caricamento dati da file CSV per operatori del settore money transfer; sull’invio di una SOS in modalità upload; sugli errori più comuni in fase di salvataggio, verifica, ed invio.
