Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006.
In allegato si pubblica il testo dell’intervento, mentre, tra i contenuti correlati, il video completo dell’audizione.
Sulle novità del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio si segnala il convegno organizzato da questa rivista per il prossimo 8 giugno a Milano (per il programma completo e le modalità di iscrizione cfr. contenuti correlati).