Con comunicato stampa del 12 luglio 2024, l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha dato atto della sigla di un nuovo protocollo d’intesa tra la Guardia di finanza e l’UIF, sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
L’obiettivo è quello di accrescere l’efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l’individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio.
Tra gli ambiti della collaborazione tra l’UIF e la Guardia di Finanza rilevano:
- il coordinamento delle attività ispettive e di controllo
- il rafforzamento della cooperazione internazionale
- l’analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette
- gli scambi inerenti ai flussi di ritorno
- lo studio dei fenomenologie criminali e degli innovativi canali di riciclaggio
- l’attività formativa a favore del personale e dei soggetti obbligati.
