Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 le modifiche ai due provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio unico informatico, entrambi del 3 aprile 2013.
Le modifiche apportate riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti commerciali; viene altresì chiarito che il collocamento diretto di fondi da parte di una SGR rientra nei rapporti da trattare come «continuativi».
