Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha posto in consultazione una proposta di linee guida volte a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).
Le linee guida propongono, in particolare, principi e raccomandazioni per lo scambio di informazioni, accompagnati da una serie di esempi pratici e prassi di vigilanza.
La proposta di linee guida andrebbe ad affiancare e rafforzare l’applicazione delle precedenti linee guida del Comitato sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo pubblicate nel 2014 (cfr. contenuti correlati), con cui erano state fornite indicazioni sull’inclusione, nella gestione complessiva del rischio delle banche, dello specifico relativo al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
La consultazione avrà termine il 6 febbraio 2020.