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Gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le nuove linee guida del Comitato di Basilea

3 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato di Basilea ha pubblicato le nuove linee guida sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism).

Le linee guida illustrano come incorporare, nella gestione complessiva dei rischi delle banche, quella specifica relativa ai rischi di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo.

Le linee guida si conformano agli standard International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation elaborati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI/FATF) nel 2012 e ne integrano le finalità e gli obiettivi. Esse fanno riferimento agli standard GAFI al fine di assistere le banche nell’adempiere ai requisiti nazionali basati su tali standard.

Il documento sostituisce due precedenti del Comitato di Basilea, ed in particolare: Customer due diligence for banks (dell’ottobre 2001); Consolidated KYC management (dell’ottobre 2004).

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