Antiriciclaggio
27/08/2019

Antiriciclaggio: in GU le Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela

Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2019 il Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019 recante Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

I destinatari si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. I dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti, relativi ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, dovranno essere raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Per maggiori informazioni si rinvia alla news dello scorso 31 luglio indicata tra i contenuti correlati.

Comments

Inserisci un nuovo commento

CAPTCHA
Questo passaggio serve per prevenire azioni di spam.