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UIF

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Antiriciclaggio

Giochi e scommesse: nuovi schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali in materia di antiriciclaggio

15 Aprile 2013
Con comunicazione dell’11 aprile l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 231/2007 relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle
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Antiriciclaggio

Il Direttore dell’UIF fa il punto sulla normativa antiriciclaggio e sul contributo alla lotta alla corruzione

10 Ottobre 2012
Il dott. Giovanni Castaldi, Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), nel corso di un convegno in materia di “Riciclaggio e corruzione. Prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali”, tenutosi a Courmayeur il 28-29 settembre scorso, è intervenuto sul tema
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Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità

7 Settembre 2012
Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.
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Antiriciclaggio

Unità di informazione finanziaria (UIF): pubblicato il Rapporto annuale 2011

8 Agosto 2012
Pubblicato il Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) che illustra l’attività svolta dall’UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale per l’anno 2011.
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Antiriciclaggio

UIF e Consob siglano un protocollo d’intesa per la reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio

11 Giugno 2012
Firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e dalla Consob un protocollo d’intesa volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell’ambito del dispositivo antiriciclaggio.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: precisazione UIF sulle scadenze per l’invio dei dati SARA

3 Aprile 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato un comunicato sulle scadenze per l’invio dei dati SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate). Come riconosciuto dall’UIF, nel corso del 2011 i controlli statistici dei dati Sara sono stati resi più stringenti, con un aumento
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio ed evasione fiscale: il punto del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

15 Marzo 2012
Il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), è intervenuto sul tema "Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale" nel corso del convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale" organizzato a Santa Maria
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: l’UIF invia i rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati ex art. 40 D. Lgs. n. 231/2007

13 Marzo 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha comunicato l’invio agli intermediari interessati, entro il mese di marzo, dei rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti in contante. La posizione dell’UIF.

28 Febbraio 2012
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una circolare in materia di antiriciclaggio relativamente utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante. L’UIF ha infatti riscontrato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo
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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.): supporto alla gestione dei rilievi UIF

20 Dicembre 2011
L’art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede l’obbligo per gli intermediari di trasmettere mensilmente alla UIF (Unità di informazione finanziaria) dati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (c.d. Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.AR.A).
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Antiriciclaggio

Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione: il punto dell’UIF

5 Dicembre 2011
Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto al convegno in materia di “Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari” del 28 novembre scorso sul tema della “Lotta all’evasione fiscale e alla

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