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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni

Rimesse

Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Sezioni Unite: per l’eccezione di prescrizione al correntista la banca non deve indicare le specifiche rimesse solutorie

7 Ottobre 2019
[ Cassazione Civile, Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895 – Pres. Tirelli, Rel. Sambito ]
L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito,
Approfondimenti
Rapporti bancari

Contenzioso bancario ed eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie: considerazioni teorico-pratiche sulla sentenza delle Sezioni Unite

27 Giugno 2019

Vittorio Pisapia, Partner fondatore, FiveLex Studio Legale

I. – Premessa Le Sezioni Unite risolvono, con un’unica sentenza, due rilevanti contrasti giurisprudenziali: a) il primo più specificatemente attinente alla materia del contenzioso bancario e all’eccezione di prescrizione solitamente sollevata dalle banche in tema di rimesse solutorie dei pagamenti
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Le Sezioni Unite sull’onere di allegazione relativo all’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie

17 Giugno 2019

Avv. Alfonso Quintarelli

[ Cassazione Civile, Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895 – Pres. Tirelli, Rel. Sambito ]
L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito,
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria delle rimesse ed efficacia probatoria degli estratti conto non impugnati dal cliente

9 Maggio 2019
[ Cassazione Civile, Sez. I, 08 maggio 2019, n. 12046 – Pres. Di Virgilio, Rel. Fidanzia ]
In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti, non già quali scritture contabili dell’impresa, a norma
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: la Cassazione supera la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie

2 Maggio 2019

Maria Giulia Musardo, Dottoressa di ricerca in Business and Social Law presso l’Università Bocconi e Avvocato presso lo Studio Legale Borlone Papi Rossi e Associati

[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella ]
Con la sentenza pubblicata la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta (dopo riforma del 2005) sulle condizioni per la revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, segnando il definitivo superamento della tradizionale distinzione fra rimesse solutorie
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

La scientia decoctionis nell’azione revocatoria di rimesse bancarie ed il criterio del saldo di fine giornata

20 Febbraio 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 15 giugno 2018, n. 15796 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta ]
Nella sentenza pubblicata la Suprema Corte ha ripercorso alcuni principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza, applicandoli al caso sottoposto alla sua attenzione relativo
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Azione revocatoria fallimentare relativa alle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto

7 Gennaio 2019

Carolina Gentile, Dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum di diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

[ Cassazione Civile, Sez. I, 9 agosto 2017, n. 19751– Pres. Ambrosio, Rel. Di Virgilio ]
 
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Le rimesse intervenute sul conto scoperto sono revocabili ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F.

10 Gennaio 2018

Vincenzo Pellegrino, praticante avvocato in Salerno, collaboratore della cattedra di diritto fallimentare e diritto bancario presso l’Università degli Studi di Salerno

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 16 novembre 2016, n. 23313 – Pres. Dogliotti, Rel. Cristiano ]
Con l’ordinanza della Sezione 6 Civile 16.11.2016, n. 23313, la Corte di Cassazione ha affermato che le rimesse intervenute sul conto scoperto sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2 L.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Inesistenza di un onere di specifica allegazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione

21 Novembre 2017

Stefano Daprà, Dottore di ricerca in diritto privato, Università di Trento

[ Cassazione Civile, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 18581 – Pres. Genovese, Rel. Falabella ]
Solo se il correntista, attore in ripetizione, produce in giudizio gli estratti conto a dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato è possibile prendere in esame l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (e, così, il fatto estintivo, in tutto
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Nulla la citazione che non indichi le singole rimesse in conto corrente di cui si chiede la ripetizione

26 Gennaio 2017
[ Tribunale di Napoli Nord, 13 gennaio 2017, n. 107 – dott. Rabuano ]
Nelle controversie in materia di conto corrente, è nullo l’atto di citazione che, nel proporre domanda di ripetizione dell’indebito, non indichi le singole rimesse di cui si chiede la restituzione. Né tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito

20 Settembre 2016
[ Cassazione Civile, Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042 ]
Con sentenza n.
Giurisprudenza
Fallimentare - Restructuring Azione revocatoria

Le operazioni bilanciate e la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente

18 Luglio 2016

Domenico Siracusa, Trainee presso GLG & Partners

[ Cassazione Civile, Sez. I, 7 aprile 2016, n. 6758 – Pres. Bernabai, Rel. Di Virgilio ]
Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla qualificazione giuridica - effettuata dalla Corte di Appello - della fattispecie concreta come “operazione bilanciata” (cioè di quei versamenti su conto corrente, effettuati da terzi o dallo stesso

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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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