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IV Direttiva

Approfondimenti
Antiriciclaggio

Il concetto di “Persona Politicamente Esposta” (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

3 Agosto 2017

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

1. L’origine della disciplina dei PEP.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: prime direttive operative della Guardia di Finanza

11 Luglio 2017
Con Circolare n. 210557 del 07 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
Approfondimenti
Antiriciclaggio Penale

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

10 Luglio 2017

Enrico Di Fiorino, partner, Fornari e Associati; Pasquale Grella, senior associate, Clifford Chance

1. PremessaIl D.lgs. n. 90/2017 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2017) è stato emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
Approfondimenti
Antiriciclaggio

IV Direttiva antiriciclaggio: la condivisione delle informazioni all’interno dei gruppi

7 Luglio 2017

Francesco Di Carlo e Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

1. PremessaCome noto, il 4 luglio è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 [1], emanato lo scorso 25 maggio, con cui è stata data attuazione in Italia alla c.d. "IV Direttiva antiriciclaggio" [2] e che ha ampiamente
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: i provvedimenti efficaci e/o applicabili in via transitoria su profili di competenza dell’UIF

5 Luglio 2017
Con comunicato di ieri, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha voluto indicare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio avvenuto con decreto
Attualità
Antiriciclaggio

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

20 Giugno 2017
Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: approvato dal Governo il decreto di attuazione

25 Maggio 2017
Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di attuazione

5 Maggio 2017
Si pubblica in allegato la proposta di parere presentata dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy

27 Aprile 2017

Emanuela Montanari

IntroduzioneLo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: l’audizione della Consob sullo schema di decreto di recepimento

29 Marzo 2017
Il Responsabile della Divisione Ispettorato, dott. Aldo Magnoni, è intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il punto del Direttore dell’UIF

28 Marzo 2017
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV

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