Le novità delle nuove disposizioni UIF in consultazione sulle c.d. comunicazioni oggettive
2 Agosto 2018
Filippo Berneri e Giuseppe Bongiovanni, AC Group – Annunziata & Conso
In data 11 luglio 2018, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni (lo “Schema”) con le quali l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con le quali intende
Comunicazioni oggettive AML: da segnalare le operazioni in contante
30 Luglio 2018
Alessio Castronuovo
PremessaIn data 11 luglio 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha posto in consultazione le prime istruzioni operative in tema di comunicazioni oggettive ex art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito del recast di cui al D.Lgs.
In consultazione le Istruzioni UIF sulle comunicazioni oggettive
12 Luglio 2018
In consultazione lo schema delle Istruzioni con le quali la UIF intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive dando prima attuazione all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05
