Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring
23 Luglio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.
Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
ITS AMLA sulla cooperazione in materia di vigilanza AML e CTF
22 Luglio 2026
AMLA ha emanato una bozza di ITS (Implementing Technical Standards) relativi alla cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza finanziaria in materia di vigilanza diretta.
Relazione annuale AMLA sulle attività svolte nel 2025
16 Luglio 2026
La presidente di AMLA ha presentato al Parlamento europeo la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità del 2025 e una panoramica dei principali risultati da questa raggiunti.
Consultazione AMLA sui rischi AML nel settore non finanziario
14 Luglio 2026
Consultazione AMLA sulla valutazione e classificazione del profilo di rischio AML/CTF dei soggetti obbligati nel settore non finanziario ai sensi dell’art. 40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD).
Registro titolari effettivi: in GU il recepimento della AMLD VI
9 Luglio 2026
Pubblicato in GU il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, di recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 024/1640 (AMLD VI), con particolare riferimento alle norme che armonizzano l'accesso al Registro dei titolari effettivi.
Indicatori di gravità delle violazioni AML e criteri per le sanzioni: RTS AMLA
9 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato la versione definitiva degli RTS con gli standard tecnici che forniscono alle Autorità antiriciclaggio UE un approccio comune per valutare la gravità delle violazioni in materia antiriciclaggio, fornendo indicatori di gravità delle violazioni e criteri per determinare
Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF
7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
SOS e trasmissione registri transazioni: ITS AMLA in consultazione
3 Luglio 2026
AMLA ha avviato una consultazione sulla definizione di standard tecnici (ITS) comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.
Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML
2 Luglio 2026
EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.
AMLA sui rischi AML alla fine del periodo transitorio del MiCAR
30 Giugno 2026
AMLA ha pubblicato una nota informativa sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati alla fine del periodo transitorio previsto dalla normativa MiCAR per il 1° luglio 2026.
