AMLA - Approfondimenti e novità

Approfondimenti

Antiriciclaggio: il work programme AMLA per il 2025

9 Settembre 2025

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza il programma di lavoro (work programme) per il 2025 della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento 2024/1620 parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (AML package).

Flash News

Antiriciclaggio

Il programma di lavoro AMLA per il 2025

16 Luglio 2025

L'AMLA (l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) ha recentemente pubblicato il proprio programma di lavoro per il 2025.

Attualità

Antiriciclaggio

Aml Package: impatti e obblighi per i nuovi destinatari non finanziari

14 Luglio 2025

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

L’articolo analizza le prossime novità normative in materia di antiriciclaggio che la nuova Autorità di vigilanza europea (AMLA) dovrà emanare tra dicembre 2025 e luglio 2029 in attuazione del nuovo framework europeo.

Flash News

Antiriciclaggio

I protocolli d’intesa per la cooperazione AMLA-BCE e AMLA-ESAs

8 Luglio 2025

AMLA ha annunciato oggi di aver concluso un memorandum d'intesa multilaterale (MoU) con la BCE e le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA - le ESAs), per garantire una cooperazione efficace e lo scambio di informazioni tra le

Flash News

Antiriciclaggio

AML Package e nuova vigilanza antiriciclaggio

7 Luglio 2025

Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento di Sebastiano Laviola, Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio di Banca d’Italia, del 01 luglio 2025, sulla nuova vigilanza antiriciclaggio in vista della prossima applicazione dell'AML Package.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA e ESAs insieme per la vigilanza antiriciclaggio

4 Luglio 2025

Le autorità europee di vigilanza (ESAs) hanno concluso un memorandum con la nuova Autorità dell'Unione europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA) al fine di garantire una cooperazione efficace e lo scambio di

Flash News

Antiriciclaggio Contratti e tutele Corporate law Governance e controlli Mercati finanziari Società quotate

La legge di delegazione europea 2024

26 Giugno 2025

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge n. 91 del 13 giugno 2025, ovvero la legge di delegazione europea 2024.

Flash News

Banche e intermediari Mercati finanziari Risk management Vigilanza prudenziale

Relazione 2024 sull’Unione Bancaria approvata dal Parlamento UE

9 Maggio 2025

Il Parlamento europeo, con risoluzione dell'8 maggio 2025, ha approvato la relazione annuale 2024 sull'Unione bancaria, incentrata maggiormente sulle sfide per l'UE e il Parlamento europeo per la competitività, il mercato unico europeo e la crescita economica.

Attualità

Antiriciclaggio

AMLA: le prossime novità antiriciclaggio per i soggetti obbligati

22 Aprile 2025

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: primi RTS attuativi AMLD6, AMLR e AMLAR

6 Marzo 2025

EBA ha avviato oggi una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione, fondamentali per il nuovo regime antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE, di cui al pacchetto AML/CFT pubblicato in GU UE il 19 giugno 2024.

Attualità

Antiriciclaggio

AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio

13 Dicembre 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.

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