Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA
19 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.
Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati
18 Dicembre 2025
AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.
Enti sottoposti a vigilanza diretta AMLA: le norme tecniche per la selezione
18 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la versione definitiva del progetto di RTS sulla valutazione del rischio ai fini della selezione degli enti creditizi, degli enti finanziari e dei gruppi di enti creditizi e finanziari da sottoporre a vigilanza diretta da parte dell'Autorità.
AML package: i nuovi progetti EBA di standard tecnici per AMLA
31 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una consulenza tecnica sulle componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio, di cui all'AML Package, che sosterranno il rapido ed efficace avvio delle attività di AMLA.
Collegi antiriciclaggio: EBA sui miglioramenti nel loro funzionamento
23 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato la propria quinta e ultima relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Reporting UE: semplificati alcuni obblighi di comunicazione
21 Ottobre 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento (UE) 2025/2088 che modifica sette regolamenti UE per semplificare alcuni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.
AML e implementazione UE delle raccomandazioni EBA
9 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una relazione che fa il punto sulle azioni intraprese da tutte le Autorità competenti per dare seguito alle conclusioni e alle proprie raccomandazioni in materia AML.
L’information sharing AML: fra rischi e opportunità
7 Ottobre 2025
L’information sharing, nell'ambito del Regolamento AML, presenta notevoli opportunità e altrettanti rischi per banche e intermediari finanziari, chiamati a sfide di compliance normativa, ma altresì organizzative e operative.
Antiriciclaggio: il work programme AMLA per il 2025
9 Settembre 2025
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il programma di lavoro (work programme) per il 2025 della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento 2024/1620 parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (AML package).
L'AMLA (l'Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) ha recentemente pubblicato il proprio programma di lavoro per il 2025.
Aml Package: impatti e obblighi per i nuovi destinatari non finanziari
14 Luglio 2025
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory
Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory
L’articolo analizza le prossime novità normative in materia di antiriciclaggio che la nuova Autorità di vigilanza europea (AMLA) dovrà emanare tra dicembre 2025 e luglio 2029 in attuazione del nuovo framework europeo.
