Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA
17 Aprile 2026
AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML
17 Aprile 2026
AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.
Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF
26 Marzo 2026
UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Raccolta dati AMLA per testare i modelli di valutazione del rischio
17 Marzo 2026
AMLA ha pubblicato il pacchetto di rendicontazione relativo alla propria attività di raccolta dati e verifica, al fine di avviare un'esercitazione che servirà a testare e calibrare i modelli di valutazione del rischio di AMLA.
Antiriciclaggio: le priorità AMLA per il triennio 2026 – 2028
16 Febbraio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il documento unico di programmazione relativo al triennio 2026 - 2028 pubblicato lo scorso 4 febbraio 2026 che definisce priorità strategiche, assegnazione delle risorse e obiettivi di performance della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA).
Sanzioni per violazioni AML: livelli di gravità e metodologie nelle RTS AMLA
10 Febbraio 2026
Il progetto di RTS AMLA sugli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni AML, i criteri sul livello delle sanzioni e la metodologia per l'imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche.
Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune
10 Febbraio 2026
L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.
AMLA: programma di lavoro e mandati normativi 2026 – 2028
5 Febbraio 2026
AMLA ha pubblicato il documento unico di programmazione delle proprie attività per il periodo 2026-2028, che definisce le priorità e le tempistiche per il passaggio dalla fase di costituzione a quella di attuazione.
Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati
27 Gennaio 2026
AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.
I criteri per la vigilanza AMLA sull’antiriciclaggio
16 Gennaio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza i progetti di standard tecnici funzionali all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA - Anti-Money Laundering Authority).
Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA
19 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.
