La banca dati centrale AML/CFT nel nuovo sistema europeo di vigilanza
Osservazioni sulla consultazione AMLA relativa alle RTS attuative
26 Ottobre 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza le novità della consultazione AMLA del 7 ottobre 2026 finalizzata a definire le informazioni che le autorità di vigilanza nazionali dovranno trasmettere alla futura banca dati centrale AML/CFT, nonché il relativo livello di dettaglio, i formati di
La cooperazione di AMLA e OLAF in ambito AML e CTF
23 Ottobre 2026
AMLA e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno firmato un accordo volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, a sostegno della loro attività di contrasto al riciclaggio di denaro (AML), al finanziamento del terrorismo (CTF),
Adeguata verifica: webinar 26/11 sui nuovi standard AMLA
16 Ottobre 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 26 novembre 2026 un webinar facente parte di un ciclo di incontri dedicato alle novità introdotte dalle norme tecniche e dalle linee guida AMLA in attuazione del Regolamento antiriciclaggio.
Le RTS AMLA sull’adeguata verifica della clientela
Presupposti applicativi e riflessi sull’ordinamento italiano
12 Ottobre 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo esamina le principali innovazioni introdotte dalle relazioni finali AMLA del 30 settembre 2026, evidenziandone i riflessi sull’ordinamento italiano e, in particolare, sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni di vigilanza in materia AML/CFT. L’analisi si
Revisione MiCAR: AMLA individua le priorità in materia di AML/CFT
8 Ottobre 2026
AMLA ha pubblicato la propria risposta alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) relativo ai mercati delle cripto-attività.
AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di RTS che disciplineranno l’istituzione di una banca dati antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) a livello dell’UE.
Cooperazione nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri: RTS AMLA
1 Ottobre 2026
AMLA ha pubblicato la bozza definitiva degli RTS relativi alla cooperazione tra le autorità di vigilanza dello Stato di origine e dello Stato ospitante dei gruppi transfrontalieri.
Adeguata verifica e requisiti di gruppo: versione finale degli RTS AMLA
1 Ottobre 2026
AMLA ha pubblicato la versione definitiva di tre serie di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definiscono i requisiti e le informazioni da raccogliere per l'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, nonché i requisiti minimi a livello di gruppo,
AMLA: analisi dei rischi, intelligence finanziaria e cooperazione
17 Settembre 2026
AMLA sulla rilevanza di un’analisi dei rischi più approfondita, di un’intelligence finanziaria e della cooperazione in materia di vigilanza per favorire l'efficacia in materia AML/CFT.
Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring
23 Luglio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.
Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
WEBINAR / 26 Novembre
Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA
Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/11
