Flash News
Adeguata verifica: webinar 26/11 sui nuovi standard AMLA
16 Ottobre 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 26 novembre 2026 un webinar facente parte di un ciclo di incontri dedicato alle novità introdotte dalle norme tecniche e dalle linee guida AMLA in attuazione del Regolamento antiriciclaggio.
Approfondimenti
Le RTS AMLA sull’adeguata verifica della clientela
Presupposti applicativi e riflessi sull’ordinamento italiano
12 Ottobre 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo esamina le principali innovazioni introdotte dalle relazioni finali AMLA del 30 settembre 2026, evidenziandone i riflessi sull’ordinamento italiano e, in particolare, sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni di vigilanza in materia AML/CFT. L’analisi si
Flash News
Adeguata verifica e requisiti di gruppo: versione finale degli RTS AMLA
1 Ottobre 2026
AMLA ha pubblicato la versione definitiva di tre serie di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definiscono i requisiti e le informazioni da raccogliere per l'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, nonché i requisiti minimi a livello di gruppo,
Approfondimenti
Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring
23 Luglio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.
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Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
