AMLA - Approfondimenti e novità

Flash News

Standard AMLA su cooperazione tra UIF e rendicontazione a EPPO

6 Luglio 2026

AMLA ha definito gli standard comuni per la cooperazione tra le UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e la rendicontazione ad EPPO.

Flash News

Antiriciclaggio

SOS e trasmissione registri transazioni: ITS AMLA in consultazione

3 Luglio 2026

AMLA ha avviato una consultazione sulla definizione di standard tecnici (ITS) comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.

Flash News

Antiriciclaggio Privacy

Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML

2 Luglio 2026

EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.

Flash News

FinTech

AMLA sui rischi AML alla fine del periodo transitorio del MiCAR

30 Giugno 2026

AMLA ha pubblicato una nota informativa sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo legati alla fine del periodo transitorio previsto dalla normativa MiCAR per il 1° luglio 2026.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Rapporto 2025 di IUF: segnalazioni sospette e criticità del settore

16 Giugno 2026

E’ di recente stato pubblicato il rapporto annuale del 2025 di UIF in merito alle segnalazioni sospette e alle criticità rilevate nell'attività di prevenzione del riciclaggio posta in essere dai soggetti obbligati.

Flash News

Antiriciclaggio

Controllo costante di un rapporto commerciale: linee guida AMLA

4 Giugno 2026

AMLA ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida sul controllo costante di un rapporto commerciale e delle transazioni da parte dei soggetti obbligati.

Attualità

Antiriciclaggio

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio: gli orientamenti AMLA in consultazione

8 Maggio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza i recenti orientamenti posti in consultazione dall’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio di attuazione del Regolamento Antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA

17 Aprile 2026

AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML

17 Aprile 2026

AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF

26 Marzo 2026

UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Raccolta dati AMLA per testare i modelli di valutazione del rischio

17 Marzo 2026

AMLA ha pubblicato il pacchetto di rendicontazione relativo alla propria attività di raccolta dati e verifica, al fine di avviare un'esercitazione che servirà a testare e calibrare i modelli di valutazione del rischio di AMLA.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le priorità AMLA per il triennio 2026 – 2028

16 Febbraio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza il documento unico di programmazione relativo al triennio 2026 - 2028 pubblicato lo scorso 4 febbraio 2026 che definisce priorità strategiche, assegnazione delle risorse e obiettivi di performance della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA).

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