Adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob
20 Dicembre 2013
Pubblicata dalla Consob la Delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Adeguata verifica della clientela da parte dei revisori: le nuove disposizioni Consob
27 Settembre 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione la bozza di documento recante le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
Promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob in materia di adeguata verifica della clientela
15 Luglio 2013
La Consob ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Le SGR di private equity e il nuovo provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela
3 Giugno 2013
Avv. Marco Zechini e Avv. Luca Benvenuto, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
Dopo oltre un anno di attesa, lo scorso 3 aprile 2013 la Banca d’Italia ha finalmente emanato il nuovo provvedimento recante disposizioni attuative riguardanti l’obbligo di adeguata verifica nell’ambito del contrasto al riciclaggio (il "Provvedimento").
Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni Bankitalia su adeguata verifica della clientela e AUI
8 Maggio 2013
Pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 i due Provvedimenti Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recanti rispettivamente: - le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo
Adeguata verifica della clientela: le nuove disposizioni Banca d’Italia
15 Aprile 2013
Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della
Ultimi orientamenti Consob in materia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione per le società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Ultimo aggiornamento delle “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” da parte del CNDCEC
5 Agosto 2011
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” in materia di Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n.
