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Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove Disposizioni Bankitalia su adeguata verifica della clientela e AUI

8 Maggio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 i due Provvedimenti Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recanti rispettivamente:

– le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

– le Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

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