Banca: news e approfondimenti

BANCA

Flash News

Processi POG e individuazione del target market

8 Settembre 2026

Nell'ambito dei processi di Product Oversight and Governance (POG), l'identificazione del target market costituisce il punto di partenza della progettazione del prodotto bancario da commercializzare alla clientela.

Flash News

Antiriciclaggio Banche e intermediari Governance e controlli

Banca d’Italia sulle procedure per il rispetto delle misure restrittive

8 Settembre 2026

E’ stata pubblicata da Banca d’Italia una comunicazione concernente le procedure volte a garantire il rispetto delle misure restrittive europee e nazionali.

Giurisprudenza

Contratti e Garanzie Tutele

Misure restrittive UE e prova del controllo su una persona giuridica

7 Settembre 2026

[ Corte di Giustizia UE, Sez. V, 3 settembre 2026, C-147/25 – Pres. Arastey Sahún, Rel. Smulders ]

La Corte di Giustizia UE (C-147/25) si è pronunciata relativamente alla possibilità di inserire una persona giuridica nelle liste nazionali di soggetti destinatari di misure restrittive pur in assenza della stessa negli allegati europei.

Flash News

Banche e intermediari Segnalazioni

Il servizio “Trasmissioni Merchant” per banche e intermediari

7 Settembre 2026

A partire dal 07 settembre 2026, sarà presente, nell’area privata riservata alle banche e agli intermediari che hanno completato l’Accreditamento presso l’OAM (Organismo agenti e mediatori), il servizio “Trasmissioni Merchant”.

Flash News

Governance e controlli Rapporti bancari

Le nuove aspettative Banca d’Italia sui conti di base: webinar 15/10

4 Settembre 2026

La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 15 Ottobre 2026 un webinar sulle nuove aspettative di Banca d'Italia nell'ambito dei conti di base, rivolte a banche ed altri prestatori di servizi di pagamento.

Giurisprudenza

Banca e Finanza Servizi di investimento Vigilanza

Violazione art. 21 TUF e responsabilità dell’esponente aziendale

4 Settembre 2026

[ Cassazione Civile, sez. II, 27 luglio 2026, n. 24110 – Pres. Vincenti, Rel. Cristina ]

La Cassazione (24110/2026) sulla responsabilità amministrativa di un esponente aziendale, sanzionato da Consob per aver violato i propri doveri di diligenza, correttezza e trasparenza sanciti dall’art. 21 co. 1 lett. a) TUF.

Flash News

Antiriciclaggio Banche e intermediari

FATF/GAFI: sulla crescita dell’hawala e dei flussi finanziari illeciti

4 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale mette in evidenza il ruolo crescente del sistema bancario sommerso, dell’hawala e di altri fornitori di servizi simili (HOSSP) nel facilitare i flussi finanziari illeciti.

WEBINAR / 29 settembre

Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
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WEBINAR / 1° Ottobre

La riforma del sistema sanzionatorio del TUF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/09

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WEBINAR / 17 settembre

La governance dell’Intelligenza Artificiale

Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/08

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Attualità

Tutte le Attualità di Banca

Attualità

Dati sintetici nelle operazioni M&A e nell’acquisto di soluzioni AI

Due diligence, allocazione del rischio e controlli per banche e assicurazioni

8 Settembre 2026

Alessandro Ferrari, Partner, Head of Technology Sector, DLA Piper

Il contributo analizza il ruolo dei dati sintetici nelle acquisizioni di imprese e asset tecnologici e nell’acquisto di soluzioni AI da parte di banche e assicurazioni. L’attenzione è posta sulle verifiche tecniche e legali che consentono di accertare valore, anonimato,

Attualità

Fideiussioni bancarie e Schema ABI: le novità dopo le Sezioni Unite

Perimetro della nullità antitrust e oneri probatori dei fideiussori

4 Settembre 2026

Manuela Malavasi, Partner, BonelliErede
Alessandro Pierucci, Senior Counsel, BonelliErede

Il contributo analizza la recentissima sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato alcune questioni connesse all'annosa questione della validità delle fideiussioni conformi a Schema ABI, sviluppando altresì alcune considerazioni

Attualità

Rimesse bancarie solutorie e ripristinatorie e riflessi sull’onere della prova

27 Agosto 2026

Paola Desideri Zanardelli, AndPartners Tax and Law Firm

Il contributo si sofferma sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità relativamente alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, questione rilevante sia nei giudizi di revocatoria fallimentare, che in quelli civili di ripetizione d’indebito oggettivo.

Attualità

Il nuovo regime del credito tramite fornitori post-CCD2

Abrogazione delle esenzioni, requisiti per le PMI e impatti organizzativi

24 Agosto 2026

Giuseppe Triolo, Normativa Bancaria – Compliance Governance, Iccrea Banca
Vincenzo De Giorgio, Normativa Bancaria – Compliance Governance, Iccrea Banca

Il contributo approfondisce gli impatti sui modelli di governance distributiva e sui presidi di compliance degli intermediari finanziari dell’attuazione della CCD2, che impone una profonda revisione per le società finanziarie operanti tramite reti terze (vendor). In particolare, si pone l’accento

Approfondimenti

Tutti gli Approfondimenti di Banca

Approfondimenti

Trasparenza retributiva, distacchi e gruppi d’imprese

Quando la parità salariale incontra la mobilità e le architetture societarie complesse

7 Settembre 2026

Ivana Azzollini, Partner, Deloitte Legal

Approfondimenti

Obbligo delle polizze catastrofali e computo del TAEG e del TEG

28 Agosto 2026

Paolo Pompei, Consulenza Legale, Banco BPM

Approfondimenti

L’evoluzione della POG nell’ordinamento bancario europeo

Dai rischi di condotta alla gestione dei rischi ESG. Le Linee Guida EBA 2026

3 Agosto 2026

Daniele Russo, Manager, BDO Law Sta

Approfondimenti

Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring

23 Luglio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Approfondimenti

La contrattualizzazione dell’IA in banche e assicurazioni

Perché l'acquisto e disciplina dell'IA non è un normale contratto software

3 Luglio 2026

Alessandro Ferrari, Partner, Head of Technology Sector, DLA Piper

Approfondimenti

SCA, riutilizzo dei fattori e CVV dinamico

Note ad ABF, Collegio di coordinamento, n. 4274/2026

30 Giugno 2026

Fabrizio Cascinelli, Partner, PwC Legal
Luca Bettinelli, Senior Manager, PwC Legal

Approfondimenti

Digital Omnibus e AI Act: verso un sistema di governance integrato

La semplificazione come stress test della governance digitale per banche e assicurazioni

3 Giugno 2026

Alessandro Ferrari, Partner, Head of Technology Sector, DLA Piper

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Vai alla pagina dei Dialoghi

Articoli

La titolarità effettiva di società alla prova della digitalizzazione (nel Regolamento UE 2024/1624)

31 Luglio 2026

Vincenzo Donativi, Professore Ordinario di Diritto commerciale, Università LUM Giuseppe Degennaro

Il contributo analizza la nuova disciplina europea in materia di titolarità effettiva introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1624, evidenziandone le principali innovazioni e il rapporto con i processi di digitalizzazione.

Articoli

Prime riflessioni in tema di Smart Contract e contratti bancari

24 Luglio 2026

Angela Maria Giorgiana Galato, Assegnista di ricerca, Università Magna Graecia di Catanzaro

Il contributo si sofferma sull’impatto dell’automazione contrattuale sulla esecuzione del rapporto negoziale, nella prospettiva della prevenzione del contenzioso. Particolare attenzione è dedicata al ruolo degli algoritmi sul piano del rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento all’autonomia negoziale.

Note

Cessione di crediti in blocco e accollo “automatico” delle passività: una rilettura dell’art. 58 TUB

8 Maggio 2026

Alfonso Parziale, Dottore di ricerca in diritto commerciale, Professore a contratto di Diritto bancario, Università LUM Giuseppe Degennaro

Commento all'ordinanza del 22 novembre 2025, n. 30758, dove la Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione passiva della banca cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 TUB rispetto alle pretese restitutorie azionate dal debitore ceduto in via riconvenzionale.