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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Attualità

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Governance e controlli

Europa e whistleblowing nel report dell’ANAC: prospettive di analisi comparata

8 Agosto 2016

Damiano Di Maio; Michelangelo Gendusa, Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria; Camille Boucault

Premessa L’introduzione negli ordinamenti europei di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro (c.d. whistleblowing) è stata frutto di un travagliato susseguirsi di raccomandazioni e convenzioni internazionali raggiunte nell’ambito dei periodici incontri
Assicurazioni

Spunti dal Convegno del 7 luglio sulle clausole claims made

22 Luglio 2016

Valentina Barba, Dottoranda di ricerca in diritto privato presso l’Università statale di Milano

Il giorno 7 luglio 2016 presso il Centro Congressi del Palazzo delle Stelline si è svolto il convegno “Clausole claims made. Punti di approdo dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 6 maggio 2016, n. 9140”.
Fiscalità internazionale

La Corte di Cassazione si esprime sulla residenza fiscale delle persone fisiche e sulla presunzione di esterovestizione

21 Luglio 2016

Elio Andrea Palmitessa, LL.M., Dottore Commercialista in Milano

[ Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2016, n. 12311 ]
Con la Sentenza n.
Assicurazioni Governance e controlli

Big data e assicurazioni: di imminente pubblicazione i risultati della Call for Inputs del Financial Consult Authority

18 Luglio 2016

Alessandra Camedda

Il settore finanziario in senso lato è attualmente investito dallo sviluppo di nuove tecnologie e dall’impiego dei big data, ossia il complesso di informazioni e dati personali relativi alla potenziale clientela di cui è disseminato il web anche grazie alla
Servizi bancari e finanziari

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulla validità ed opponibilità della clausola di proroga della giurisdizione inserita in un prospetto di emissione obbligazionaria nei confronti dei sottoscrittori sul mercato secondario

11 Luglio 2016

Avv. Francesco Maruffi, Partner Simmons & Simmons LLP, Dipartimento Litigation

[ Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 20 aprile 2016, C-366/13 ]
Il caso portato all’esame della Corte di Giustizia è di particolare interesse non tanto e non solo per il tema di indagine – quello relativo alle clausole attributive di giurisdizione, c.d. clausole di proroga di competenza – quanto, soprattutto, per
Contratti e garanzie FinTech

Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts

11 Luglio 2016

Damiano Di Maio e Gioacchino Rinaldi

Premessa
Banche e intermediari NPL

Prime riflessioni sulle modifiche apportate in sede di conversione alle norme volte ad accelerare il recupero dei crediti bancari contenute nel “Decreto banche”

5 Luglio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

Il 9 giugno scorso, il Senato ha approvato con voto di fiducia il “maxi-emendamento” al d.l. n. 59/2016, Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (nel seguito, “Decreto banche”
Crisi bancarie Crisi e insolvenza

Prime osservazioni sulle novità in materia di procedure concorsuali introdotte dal “Decreto banche”, all’indomani della conversione in legge

5 Luglio 2016

Luca Pisani, Ordinario di Diritto commerciale nella Seconda Università di Napoli; Studio Legale Bonora e Associati

Tra le norme del cd. decreto banche, appena convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016, tre sono quelle che, con diverso grado di incisività, interessano le procedure concorsuali: gli artt. 3, 5 e 6 (di queste,
Bilancio

Le novità delle bozze in consultazione dei principi OIC 14 “Disponibilità liquide”, OIC 20 “Titoli di debito” e OIC 21 “Partecipazioni”

1 Luglio 2016

Simone Scettri e Andrea Villani, Reconta Ernst & Young

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 è stato completato l’iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile sul bilanci d’esercizio e la disciplina del d. lgs. 127/1991 in
Assicurazioni

Polizze pluriennali: la Cassazione ammette il recesso anticipato sulla base del decreto Bersani (e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione)

20 Giugno 2016

Avv. Giorgio Grasso, PhD – Of Counsel, Studio Legale Simmons & Simmons LLp

[ Cassazione Civile, Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9386 ]
Con la recente decisione n. 9386 del 10 maggio 2016, gli ermellini ammettono il recesso anticipato dalle polizze pluriennali comunicato in base al noto “decreto Bersani”, prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione (e, quindi, indipendentemente
Antitrust e concorrenza

L’ammodernamento del Regolamento dell’AGCM in materia di conflitti di interessi: bene, ma non benissimo

17 Giugno 2016

Carlo Edoardo Cazzato, Lipani Catricalà & Partners

Con provvedimento del 18 maggio u.s., l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha apportato alcune modifiche al proprio “Regolamento sul conflitto di interessi”, approvato con delibera 16 novembre 2004, all’indomani dell’attribuzione all’Autorità delle competenze di cui alla Legge
Assicurazioni

Le novità del nuovo Regolamento IVASS sulla vigilanza di gruppo

13 Giugno 2016

Bruno Giuffrè, Country Managing Partner, Francesco Cerasi, Partner, David Marino, Partner, Mauro Carretta, Lead Lawyer, Marco Dimola, Legal Director, DLA Piper

Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016 concernente la vigilanza sul gruppo di cui al titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”), come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015,

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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