WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Banche e intermediari

MiFID II: le novità in consultazione sull’autorizzazione per le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche

25 Ottobre 2017

Avv. Alberto Prade, Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

Dopo la sottoposizione a pubblica consultazione del documento relativo alle modifiche del Regolamento Intermediari in materia di protezione degli investitori e sulle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (6 luglio 2017), nonché del documento concernente le modifiche al
Antiriciclaggio

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale: la nuova Comunicazione dell’UIF

25 Ottobre 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

La recente Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, UIF), pubblicata in data 13 ottobre scorso (cfr.
NPL

Riflessioni a margine del documento “Resolution of non performing loans – policy options”

16 Ottobre 2017

Margherita Gagliardi

Premessa
Servizi bancari e finanziari

Avviata la consultazione per il recepimento della PSD2 e l’adeguamento all’IFR – Le principali novità

1 Agosto 2017

Andrea De Matteis e Giulia Caruso, De Matteis Law

Il Governo italiano sta procedendo con tempestività al recepimento della normativa europea sui pagamenti elettronici. Il 18 luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in consultazione le disposizioni legislative per il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 sui
Antiriciclaggio

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del
Crisi bancarie Servizi bancari e finanziari

La disciplina della procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà per gli obbligazionisti delle 4 banche in liquidazione

15 Giugno 2017

Letizia Vescovini

Il 13 giugno sono stati pubblicati in G.U. i due decreti disciplinanti la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all’art. 1 comma 857, lettera d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, rivolta agli
Governance e controlli

MiFID II: il nuovo schema di Decreto prevede una specifica norma sul whistleblowing

31 Maggio 2017

Dott. Marcello Fumagalli, Direttore Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Dott. Michelangelo Gendusa, Divisione Area consulenza banche ed intermediari finanziari, Unione Fiduciaria

L’art. 1 della nuova Legge di delegazione europea 2016, impone al Governo l’attuazione di una serie di Direttive europee, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, tra cui sono ricompresi quelli delle Commissioni parlamentari (che entro il termine di 40
NPL

Verso una concorrenza (sleale?) di modelli sul mercato dei NPL?

23 Maggio 2017

Paolo Carrière, CBA Studio Legale e Tributario

Nell’ambito del percorso di conversione in legge della c.d. “manovrina” ( il d.l. n.
Crisi e insolvenza Rapporti bancari

L’esecuzione individuale del creditore fondiario nelle procedure concorsuali: è sempre possibile?

27 Aprile 2017

Giulia Camilli, La Scala Studio Legale

Il credito fondiario, come noto, ha per oggetto la concessione, da parte degli Istituti di credito, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili. Il nostro ordinamento riconosce alla Banca, titolare di
Contratti e garanzie Finanza

Sulla nullità delle clausole di indicizzazione e floor nei contratti di leasing

26 Aprile 2017

Avv. Giorgio Grasso, PhD – Of Counsel, Studio Legale Simmons & Simmons LLp

[ Tribunale di Udine, 14 settembre 2016, n. 1104 ]
Con sentenza n. 1104 del 14 settembre 2016, il Tribunale di Udine ha sancito con fermezza la nullità delle clausole contrattuali riportanti condizioni economiche indeterminate e/o indeterminabili all’interno di un contratto di locazione finanziaria immobiliare in una causa instaurata da
Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML

26 Aprile 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva
Rapporti bancari

Nota della Banca d’Italia in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

26 Aprile 2017

Avv. Fabio Coco e Avv. Alberto Prade, Studio Legale Zitiello Associati

Con nota del 28 marzo 2017 (cfr. contenuti correlati) la Banca d’Italia ha fornito nuove indicazioni in merito all’esercizio da parte degli intermediari del potere di modifica unilaterale dei contratti, chiedendo agli stessi (in un’apposita “riunione congiunta” degli organi di
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari
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