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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Chiarimenti Banca d’Italia sul regime transitorio degli obblighi antiriciclaggio

13 Febbraio 2018

Sabrina Galmarini, Partner, Luca Bettinelli, Associate, La Scala Società Tra Avvocati

1. Premessa Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 (il “Decreto”) con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”).
Servizi bancari e finanziari

PSD2: obblighi di notifica a carico dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

13 Febbraio 2018

Avv. Antonio Di Giorgio, Partner, AC Group – Annunziata & Conso

1. PremessaIn data 8 febbraio, la Banca d’Italia ha dato avvio a due consultazioni pubbliche che si inseriscono nel nuovo quadro normativo europeo in materia di pagamenti, definito dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), recepita in Italia con il decreto legislativo n.
Antiriciclaggio

La Banca d’Italia rende note le buone prassi per l’adeguata verifica delle PEP

9 Febbraio 2018

Danilo Quattrocchi, DLA Piper

1. Il quadro di riferimentoCome noto, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) – recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 90/2017, che ha novellato il D.Lgs. 231/2007 (“D.Lgs 231/2007”) – ha confermato il principio secondo
Antiriciclaggio FinTech

Valute virtuali: prime considerazioni sulla consultazione pubblica del MEF

6 Febbraio 2018

Avv. Andrea Conso e Dott. Luigi Martinotti, AC Group – Annunziata & Conso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’apertura di una consultazione pubblica, che si chiuderà il 16 febbraio 2018, sullo schema di decreto ministeriale, avente ad oggetto le modalità di registrazione dei soggetti operanti in criptovalute sul territorio nazionale
NPL

Riflessioni a margine delle Linee guida per le banche less significant sulla gestione degli NPL

1 Febbraio 2018

Margherita Gagliardi

Premessa
Banche e intermediari

Significant branches: le nuove Linee guida dell’EBA di attuazione del regime CRD IV

7 Novembre 2017

Giacinto Francesco Maria Pepe, Compliance Governance, UBI Banca

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza. Premessa
Rapporti bancari

Collegio di Coordinamento ABF: polizza assicurativa «facoltativa» e calcolo del TAEG

3 Novembre 2017

Benedetta Bonfanti

Abf, Coll. Coord., 12 settembre 2017, n. 10621 – Pres. Lapertosa – Est. Tina
Banche e intermediari

MiFID II: le novità in consultazione sull’autorizzazione per le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche

25 Ottobre 2017

Avv. Alberto Prade, Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

Dopo la sottoposizione a pubblica consultazione del documento relativo alle modifiche del Regolamento Intermediari in materia di protezione degli investitori e sulle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (6 luglio 2017), nonché del documento concernente le modifiche al
Antiriciclaggio

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale: la nuova Comunicazione dell’UIF

25 Ottobre 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

La recente Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, UIF), pubblicata in data 13 ottobre scorso (cfr.
NPL

Riflessioni a margine del documento “Resolution of non performing loans – policy options”

16 Ottobre 2017

Margherita Gagliardi

Premessa
Servizi bancari e finanziari

Avviata la consultazione per il recepimento della PSD2 e l’adeguamento all’IFR – Le principali novità

1 Agosto 2017

Andrea De Matteis e Giulia Caruso, De Matteis Law

Il Governo italiano sta procedendo con tempestività al recepimento della normativa europea sui pagamenti elettronici. Il 18 luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in consultazione le disposizioni legislative per il recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 sui
Antiriciclaggio

La IV Direttiva Antiriciclaggio è legge: le principali novità contenute nel D.lgs. n. 90/2017

21 Giugno 2017

Avv. Matteo Catenacci, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), il 19 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante modifiche alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del
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