Antiriciclaggio - Approfondimenti

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Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio

Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring

23 Luglio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.

Antiriciclaggio Governance e controlli Penale

La Direttiva (UE) 2026/1021 sull’anticorruzione

Tra armonizzazione penale europea e rafforzamento della compliance

7 Luglio 2026

Pasquale Grella, Of Counsel, Fornari e Associati
Veronica De Guzzis, Fornari e Associati

Il contributo analizza la Direttiva (UE) 2026/1021 in materia di lotta alla corruzione, muovendo dall’inquadramento sistematico del nuovo intervento europeo e dalle principali novità introdotte sul piano degli obblighi di criminalizzazione, del rafforzamento del sistema sanzionatorio e della responsabilità delle

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR

21 Aprile 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza le novità del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela poste in consultazione dall’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) in attuazione dell'articolo

Antiriciclaggio

Novità in materia di finanziamento del terrorismo

26 Febbraio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia

Dimitri Barberini, Transaction Monitoring AML/CFT, Lunu Pay

Fabrizio Vedana, Presidente, AssoCASP

Il contributo analizza le ultime novità in materia di finanziamento del terrorismo, alla luce della situazione nazionale e dei profili internazionali emersi anche nel recente Report Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks pubblicato dal GAFI a luglio 2025, soffermandosi altresì

Antiriciclaggio

I criteri per la vigilanza AMLA sull’antiriciclaggio

16 Gennaio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza i progetti di standard tecnici funzionali all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA - Anti-Money Laundering Authority).

Antiriciclaggio Governance e controlli

Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package

12 Novembre 2025

Andrea Fedi, Partner, Legance

Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il work programme AMLA per il 2025

9 Settembre 2025

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza il programma di lavoro (work programme) per il 2025 della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento 2024/1620 parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (AML package).

Antiriciclaggio Wealth management

Trust, antiriciclaggio e titolare effettivo

Prime riflessioni su alcune delle imminenti innovazioni

14 Giugno 2024

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia

Carla Maria Giuliani, Socio, Atrigna & Partners

Il contributo analizza la disciplina antiriciclaggio dei trust espressi anche alla luce degli ultimi orientamenti e disposizioni normative assunte a livello internazionale dal GAFI/FATF e dal legislatore europeo.

Antiriciclaggio

La nuova banca dati EBA sulle carenze antiriciclaggio

28 Maggio 2024

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere Senior, Banca d’Italia

Il contributo analizza la nuova banca dati centrale EBA introdotta dal Regolamento UE 2024/595 relativa alle carenze degli operatori del settore finanziari rilevanti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo AML/CFT.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

12 Settembre 2023

Roberta Pierantoni, Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli, Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Il contributo passa in rassegna le recenti modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con rilevanti novità sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio dei soggetti vigilati.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: orientamenti EBA su politiche e procedure

9 Novembre 2022

Fabio Civale, Civale Associati

Il presente contributo gli Orientamenti emanati dall'EBA nel giugno scorso sulle politiche e procedure relative alla gestione del rischio di riciclaggio ed al ruolo ed alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Antiriciclaggio

Nuova Autorità Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance

2 Settembre 2022

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il presente contributo analizza la proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering).

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