L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2018 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Secondo i dati presentanti, nel secondo semestre del 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 48.687 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno.
La crescita del secondo semestre è totalmente imputabile alle segnalazioni di riciclaggio (47.503 unità, + 13,7 percento) che hanno più che compensato la continua riduzione di quelle relative alla voluntary disclosure (762 unità rispetto alle 2.312 del secondo semestre del 2017) e il rallentamento delle segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo (409 a fronte di 506).
Nel periodo considerato l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 49.014 segnalazioni. Nello stesso arco di tempo ha adottato 23 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 231/2007, per un valore di complessivi 5,6 milioni di euro.
Nel complesso del 2018, sono state acquisite 98.030 segnalazioni, con un aumento del 4,5 per cento rispetto al 2017.