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Travel rule: in Gazzetta Ufficiale il decreto di adeguamento

30 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (c.d. travel rule).

Il Regolamento UE 2023/1113 introduce in particolare norme riguardanti:

  • i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta;
  • i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina della travel rule si applicherà a partire dal 30 dicembre 2024.

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