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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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Flash News

Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione

28 Febbraio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.).

Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso l’applicazione messa a disposizione dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), accessibile dal portale InfostatUif.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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