Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 dell’8 aprile 2025, il comunicato di Banca d’Italia recante il secondo aggiornamento alla circolare n. 302/2018, contenete l’anagrafe dei soggetti, ovvero l’archivio nel quale sono censiti e identificati tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari sono tenuti ad effettuare a Banca d’Italia.
L’aggiornamento non introduce nuovi obblighi segnaletici a carico degli operatori né modifica gli obblighi vigenti, ma innova le modalità tecnico-operative relative allo scambio dei dati e recepisce alcune codifiche per la localizzazione geografica dei soggetti previste dall’ISTAT e dallo standard ISO 3166 (codifica geografica standardizzata riconosciuta a
livello internazionale).
In particolare, l’aggiornamento della circolare sulle segnalazioni nominative a Banca d’Italia prevede:
- un’unica modalità di scambio dati per tutti gli enti che utilizzano il codice censito dell’anagrafe dei soggetti (AS) per trasmettere dati nominativi alla Banca d’Italia, a prescindere dalla partecipazione al servizio di Centrale dei rischi
- la distinzione tra attributi anagrafici obbligatori e non obbligatori per procedere alla segnalazione (in precedenza classificati in “comuni” e “aggiuntivi”)
- la facoltà per gli intermediari di inviare alcune nuove informazioni anagrafiche, tra le quali la data di costituzione delle imprese e la località estera di residenza
- la sostituzione dei codici “proprietari” di Banca d’Italia per i Comuni italiani e gli Stati esteri, con i codici ISTAT e i codici previsti dall’ISO 3166
- la storicizzazione delle informazioni anagrafiche, attribuendo la facoltà agli enti di indicare la data di decorrenza e di termine delle informazioni inviate
- l’ampliamento del glossario
- l’aggiornamento dell’elenco delle segnalazioni nominative per le quali si utilizza l’AS
- lo spostamento degli schemi grafici dei flussi informativi dall’allegato III della Circolare alla documentazione tecnica (disponibile sul portale dell’Anagrafe).
