WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

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Segnalazioni

Flash News
Banche e intermediari

Vigilanza EBA: tempi e modalità per l’invio dei dati ai sensi dell’IFR

29 Giugno 2022
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha adottato una decisione sulle modalità attraverso cui le autorità competenti che vigilano sulle imprese di investimento ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2033 (Regolamento sulle imprese di investimento - IFR) dovranno trasmettere i dati di vigilanza
Flash News
Imprese assicurative

Comunicazione periodica reclami: lettera al mercato IVASS sulle nuove modalità

22 Giugno 2022
Con Lettera al mercato del 21 giugno 2022, l'IVASS ha indicato le nuove modalità della comunicazione periodica reclami da parte delle imprese di assicurazione.
Flash News
Banche e intermediari

Società veicolo (SPV): nuovi obblighi di segnalazione statistica alla BCE

16 Maggio 2022
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 maggio 2022 l’Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea (BCE) del 5 maggio 2022 che modifica l’indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne
Flash News
Banche e intermediari

Segnalazioni di vigilanza: aggiornamenti Banca d’Italia sul Data Point Model EBA

29 Dicembre 2021
Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento alle istruzioni operative per l'applicazione della versione 3.1 del Data Point Model dell'EBA.
Flash News
Finanza

Cartolarizzazioni: aggiornato il manuale Banca d’Italia per le segnalazioni delle società veicolo

28 Dicembre 2021
Banca d'Italia ha pubblicato la versione aggiornata a dicembre 2021 del manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo (Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione).
Giurisprudenza
Banca e Finanza Centrale Rischi

Segnalazioni in SIC: illegittima senza preavviso solo in caso di credito al consumo

23 Dicembre 2021
[ Cassazione Civile, Sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769 – Pres. Genovese, Rel. Terrusi ]
In tema di segnalazione alle cd. S.i.c., il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per
Flash News
Risk management

CRR II: rapporto EBA sulla fattibilità di un sistema integrato di segnalazione

16 Dicembre 2021
L'EBA ha pubblicato oggi il suo Rapporto finale sullo studio di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali (integrated reporting system – IRS) come da
Flash News
Banche e intermediari

Segnalazioni di vigilanza EBA: aggiornamento di dicembre 2021 delle regole di convalida

13 Dicembre 2021
L'EBA ha pubblicato oggi un elenco rivisto delle regole di convalida nei suoi standard tecnici di attuazione (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza, evidenziando quelle che sono state disattivate per inesattezza o per problemi informatici.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: aggiornamento EBA delle regole di deposito

10 Novembre 2021
L'EBA ha pubblicato oggi una versione aggiornata del proprio documento sulle regole di deposito 5.1 per le segnalazioni di vigilanza.
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza delle banche: ultimo aggiornamento alla Circolare 154

28 Ottobre 2021
Pubblicato l'aggiornamento n. 74 del 27 ottobre 2021 alla Circolare Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 sulle "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".
Flash News
Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: le modifiche all’elenco delle regole di convalida degli ITS EBA

13 Settembre 2021
L’EBA ha pubblicato un elenco rivisto delle regole di convalida delle sue norme tecniche di attuazione (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza, evidenziando quelle che sono state disattivate per inesattezza o perché hanno dato origini a problemi informatici.Le autorità competenti in
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Segnalazioni

Vigilanza bancaria: la BCE sulle comunicazioni dei dati dei soggetti vigilati dalle NCA

25 Agosto 2021
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 agosto 2021, la Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea del 13 agosto 2021 che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza

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