WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornato il manuale UIF

16 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato la versione aggiornata del manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini antiriciclaggio.

Tra le principali novità si segnala la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti e rilievi non bloccanti; cfr. Appendice 1).

Per agevolare ulteriormente i segnalanti l’UIF ha inserito nuovi esempi di errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio della SOS.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter