WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione del MEF sulla prevenzione nel 2011

18 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato la Relazione annuale trasmessa al Parlamento sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle autorità di vigilanza, dagli organi di polizia e dalle amministrazioni competenti.

La Relazione analizza diverse tematiche, fra cui: a) l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF e il successivo loro sviluppo investigativo ad opera della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia; b) l’attività ispettiva e di controllo sui soggetti tenuti a applicare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; c) il monitoraggio della circolazione transfrontaliera di denaro contante, strumento utile per intercettare proventi di riciclaggio ed evasione fiscale, nonché fonti di finanziamento al terrorismo.

La Relazione si sofferma inoltre sulle principali novità introdotte dai nuovi standard internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (le 40 Raccomandazioni), adottati nel mese di febbraio 2011 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), nonché sulle sanzioni finanziarie prese nei confronti dei paesi che adottano programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter