Pubblicata la Relazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relativa all’anno 2014.
La relazione si sofferma in particolare sui seguenti profili: il sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la valutazione del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; le segnalazioni di operazioni sospette; l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette: l’attività della guardia di finanza e della direzione investigativa antimafia; l’attività di vigilanza; la circolazione transfrontaliera dei capitali; le sanzioni finanziarie internazionali; l’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale.
