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Pubblicato dall’UIF il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2013

4 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.

Il Quaderno è diviso in tre sezioni: la prima, che riporta i dati semestrali sull’attività di ricezione e analisi delle segnalazioni e in una seconda parte a carattere monografico riservata agli aspetti specifici e orientata a dar conto, nel presente numero, dei profili di rischio del complesso delle operatività segnalate; la seconda, che ospita i dati relativi alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate che forniscono un quadro dei flussi finanziari analizzati ai fini dell’individuazione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la terza, che fornisce informazioni sui controlli, le collaborazioni con l’Autorità Giudiziaria e gli scambi con le Fiu estere.

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